👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

CCO - TSE:سشمال

مسئول تطبیق سشمال

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وپست

مسئول مبارزه با پولشویی وپست

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:مداران

سهامدار عمده مداران

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فروژ

مالک ذی‌نفع فروژ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:معیار

مدیر مالی معیار

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وسالت

مسئول تطبیق وسالت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:غبهار

مسئول مبارزه با پولشویی غبهار

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ثالوند

سهامدار عمده ثالوند

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کتوکا

مالک ذی‌نفع کتوکا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فبستم

مدیر مالی فبستم

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Over-invoicing

بیش‌اظهاری ارزش

Financial crime / typology

Total: 0

topic

💡

Chairman of ZarinPal

رئیس هیئت مدیره زرین‌پال

Position entity (Chairman)

Total: 0

topic

💡

TSE:وصندوق

وصندوق

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فوکا

فوکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:کقزوی

کقزوی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Legal form: JSC

شرکت سهامی

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شتران

سهامدار عمده شتران

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:بترانس

مالک ذی‌نفع بترانس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:آبادا

مدیر مالی آبادا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:تیپیکو

مسئول تطبیق تیپیکو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سشمال

مسئول مبارزه با پولشویی سشمال

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وپست

سهامدار عمده وپست

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:مداران

مالک ذی‌نفع مداران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فروسیل

مدیر مالی فروسیل

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:معیار

مسئول تطبیق معیار

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وسالت

مسئول مبارزه با پولشویی وسالت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غبهار

سهامدار عمده غبهار

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثالوند

مالک ذی‌نفع ثالوند

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:کمینا

مدیر مالی کمینا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فبستم

مسئول تطبیق فبستم

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Charges: Invoice fraud

اتهام تقلب فاکتور

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Under-invoicing

کم‌اظهاری ارزش

Financial crime / typology

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غپاک

رئیس هیئت مدیره غپاک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وصنعت

رئیس هیئت مدیره وصنعت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فگستر

رئیس هیئت مدیره فگستر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خودکفا

رئیس هیئت مدیره خودکفا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:سایرا

رئیس هیئت مدیره سایرا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

True match

انطباق واقعی

AML / compliance operation

Total: 0

topic

💡

TSE:وبانک

وبانک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:کتوکا

کتوکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خبهمن

رئیس هیئت مدیره خبهمن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Legal form: GmbH

شرکت با مسئولیت محدود

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شتران

مالک ذی‌نفع شتران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:برانسفو

مدیر مالی برانسفو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:آبادا

مسئول تطبیق آبادا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:تیپیکو

مسئول مبارزه با پولشویی تیپیکو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سشمال

سهامدار عمده سشمال

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وپست

مالک ذی‌نفع وپست

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سپ

مدیر مالی سپ

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فروسیل

مسئول تطبیق فروسیل

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →