Iran
ایران
Country
Entities ranked by risk score based on OFAC sanctions matches, adverse media flags, and relationship analysis with other sanctioned entities.
ایران
Country
ابومهدی المهندس
Former militia leader (deceased)
وانگ یی
Chinese Foreign Minister
راهآهن جمهوری اسلامی ایران
Rail operator
صدا و سیما
State broadcaster
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
Shipping line
کتائب حزبالله
Iraqi Militia
جمهوری اسلامی ایران
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران
Position entity (Chairman)
رئیس هیئت مدیره آستان قدس رضوی
Position entity (Chairman)
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل صندوق توسعه ملی
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل بانک ملی ایران
Position entity (CEO/Managing Director)
مدیرعامل آستان قدس رضوی
Position entity (CEO/Managing Director)
هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره صندوق توسعه ملی
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره بانک ملی ایران
Position entity (Board of Directors)
هیئت مدیره آستان قدس رضوی
Position entity (Board of Directors)
توافق عدم تعقیب
Compliance / enforcement concept
صرافی متمرکز
Crypto / compliance
دیفای
Crypto / compliance
سینباد
Privacy / Mixing
بلندر
Privacy / Mixing
ترانشیپ
Trade / logistics pattern
شرکت بازرگانی
Intermediary role
گشت ارشاد
Security
دادگاه انقلاب
Judicial Body
بنیاد
Institutional concept
کنترل دولت بندری
Maritime compliance
تراست
Corporate vehicle / ownership
شرکت آفشور
Corporate vehicle / ownership
مدیرعامل ایرانایر
Position entity (CEO / Managing Director)
رئیس هیئت مدیره آستان قدس رضوی
Position entity (Chairman / Board Chair)
مدیرعامل آستان قدس رضوی
Position entity (CEO / Managing Director)
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران
Position entity (Chairman / Board Chair)
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
Position entity (CEO / Managing Director)
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
Position entity (Chairman / Board Chair)
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
Position entity (CEO / Managing Director)
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
Position entity (Chairman / Board Chair)
Our intelligence platform helps you navigate Iran-related sanctions compliance.
Get Intelligence Briefings →