👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MajorShareholder - TSE:وخاور

سهامدار عمده وخاور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:رتاپ

مالک ذی‌نفع رتاپ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فروی

مدیر مالی فروی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وآفر

مسئول تطبیق وآفر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:توسعه

مسئول مبارزه با پولشویی توسعه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غنیلی

سهامدار عمده غنیلی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثنور

مالک ذی‌نفع ثنور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:کمرجان

مدیر مالی کمرجان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:لکما

مسئول تطبیق لکما

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

TSE:غشاذر

غشاذر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فسدید

فسدید

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:شساخت

شساخت

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Legal form: FZCO

شرکت منطقه آزاد (FZCO)

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ونفت

مالک ذی‌نفع ونفت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:بالبر

مدیر مالی بالبر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غشهد

مسئول تطبیق غشهد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:بوعلی

مسئول مبارزه با پولشویی بوعلی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سیلام

سهامدار عمده سیلام

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وخاور

مالک ذی‌نفع وخاور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:رانفور

مدیر مالی رانفور

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فروی

مسئول تطبیق فروی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وآفر

مسئول مبارزه با پولشویی وآفر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:توسعه

سهامدار عمده توسعه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:غنیلی

مالک ذی‌نفع غنیلی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثنام

مدیر مالی ثنام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:کمرجان

مسئول تطبیق کمرجان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:لکما

مسئول مبارزه با پولشویی لکما

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Precision machine tools

ماشین‌ابزار دقیق

Controlled goods

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غپینو

رئیس هیئت مدیره غپینو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وبیمه

رئیس هیئت مدیره وبیمه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:آریان

رئیس هیئت مدیره آریان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:غناب

رئیس هیئت مدیره غناب

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:پلاست

رئیس هیئت مدیره پلاست

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

TSE:غگل

غگل

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فماک

فماک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Legal form: FZ-LLC

شرکت منطقه آزاد با مسئولیت محدود

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:پکویر

مدیر مالی پکویر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:بالبر

مسئول تطبیق بالبر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غشهد

مسئول مبارزه با پولشویی غشهد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:بوعلی

سهامدار عمده بوعلی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سیلام

مالک ذی‌نفع سیلام

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:وپارس

مدیر مالی وپارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:رانفور

مسئول تطبیق رانفور

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فروی

مسئول مبارزه با پولشویی فروی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وآفر

سهامدار عمده وآفر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:توسعه

مالک ذی‌نفع توسعه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:غیوان

مدیر مالی غیوان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ثنام

مسئول تطبیق ثنام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:کمرجان

مسئول مبارزه با پولشویی کمرجان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:لکما

سهامدار عمده لکما

Ownership role entity

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →