UAE Dirham
درهم امارات متحدهٔ عربی
Currency
43,910 people, organizations, and institutions shaping Iran's politics, military, and society.
درهم امارات متحدهٔ عربی
Currency
سنتکام
US military command
وال استریت ژورنال
Newspaper
media outlet
Prison guard
فایننشال تایمز
Newspaper
News outlet
آموزش تطبیق
AML / compliance operation
لاری گرجستان
Currency
شرکت وابسته
Corporate structure
شرکت وابسته
Corporate vehicle / ownership
باهاما
Country
سازمان دریایی باهاما
Ship registry
شِکِل جدید اسرائیل
Currency
راهآهن جمهوری اسلامی ایران
Rail operator
توقیف
Law enforcement
طلا
Commodity
cybersecurity firm
فدرال رزرو
Central bank (USA)
تسویه / توافق
Legal process
مصالحه
Enforcement / legal process
British Armed Forces
نماینده کشتیرانی
Logistics intermediary
نماینده ثبتشده
Corporate service
News organization
دلار استرالیا
Currency
فساد
Financial crime / typology
Unnamed negotiator
victim
جیدلت
Compliance / Investigative / Data org
راند افریقای جنوبی
Currency
داروسازی زاگرس فارمد پارس
Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...
پایش تراکنش
Compliance process
پایش تراکنش
Compliance / enforcement concept
بنیاد
Institutional concept
بنیاد/فاندیشن
Corporate vehicle / ownership
بنیاد حقوقی
Legal structure
سامانه ناوبری اینرسی
Controlled goods / dual-use
خلیج فارس
Waterway
سولانا
Blockchain / Crypto asset
رجیستر کره
Classification society
Indian military officials
ژنو
City
یوپیاس
Courier / Logistics
کیفرخواست
Legal process
رجیستر جزایر مارشال
Ship registry
بریج بینزنجیرهای
Crypto / compliance
شبا
Identifier
آیبن
Identifier
Analyst
View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.
View High-Risk List →