👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

UBO - IFB:ثتوسا

مالک ذی‌نفع ثتوسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سفارود

مدیر مالی سفارود

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:نشار

مسئول تطبیق نشار

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Invoice fraud

محکومیت بابت تقلب فاکتور

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

👤

Gholamhossein Shafei

غلامحسین شافعی

Business chamber figure

Total: 0

person

🏢

Pars Khzr (TSE:لخزر)

پارس خزر

Public company (Tehran Stock Exchange) — ماشین آلات...

Total: 0

organization

🏢

Mran and Development Fars (TSE:ثفارس)

عمران و توسعه فارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — انبوه سازی،...

Total: 0

organization

🏢

Tamyn Mskn Jvanan (IFB:ثجوان)

تامین مسکن جوانان

Public company (Iran Fara Bourse) — انبوه سازی،...

Total: 0

organization

💡

IFB:وآفر

وآفر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فنورد

مالک ذی‌نفع فنورد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خبهمن

مدیر مالی خبهمن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غالبر

مسئول تطبیق غالبر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شخارک

مسئول مبارزه با پولشویی شخارک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سخوز

سهامدار عمده سخوز

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ولغدر

مالک ذی‌نفع ولغدر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:مارون

مدیر مالی مارون

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فولای

مسئول تطبیق فولای

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ودی

مسئول مبارزه با پولشویی ودی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بجهرم

سهامدار عمده بجهرم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:تمحرکه

مالک ذی‌نفع تمحرکه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثعتما

مدیر مالی ثعتما

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سفارود

مسئول تطبیق سفارود

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:نشار

مسئول مبارزه با پولشویی نشار

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Kickback

محکومیت بابت پورسانت غیرقانونی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دشیمی

رئیس هیئت مدیره دشیمی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ولکار

رئیس هیئت مدیره ولکار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وطوبی

رئیس هیئت مدیره وطوبی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:تراک

رئیس هیئت مدیره تراک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:اوان

رئیس هیئت مدیره اوان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

👤

Shaparak Shajarizadeh

شاپرک شجری‌زاده

Activist

Total: 0

person

🏢

University of Shahrekord

دانشگاه شهرکرد

University

Total: 0

organization

🏢

Group Industrial Bvtan (TSE:لبوتان)

گروه صنعتی بوتان

Public company (Tehran Stock Exchange) — ماشین آلات...

Total: 0

organization

💡

TSE:بوعلی

بوعلی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ومشان

ومشان

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:لپیام

لپیام

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فجر

مدیر مالی فجر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خبهمن

مسئول تطبیق خبهمن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غالبر

مسئول مبارزه با پولشویی غالبر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شخارک

سهامدار عمده شخارک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سخوز

مالک ذی‌نفع سخوز

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ولمت

مدیر مالی ولمت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:مارون

مسئول تطبیق مارون

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فولای

مسئول مبارزه با پولشویی فولای

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ودی

سهامدار عمده ودی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بجهرم

مالک ذی‌نفع بجهرم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:تفیرو

مدیر مالی تفیرو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ثعتما

مسئول تطبیق ثعتما

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:سفارود

مسئول مبارزه با پولشویی سفارود

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:نشار

سهامدار عمده نشار

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Conviction: Market manipulation

محکومیت بابت دستکاری بازار

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →