👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

🏢

Byn Almlly Development S Madn Ghdyr (TSE:وکغدیر)

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

Public company (Tehran Stock Exchange) — شرکت های...

Total: 0

organization

🏢

Mjtm Jhan Steel Syrjan (IFB:فجهان)

مجتمع جهان فولاد سیرجان

Public company (Iran Fara Bourse) — فلزات اساسی

Total: 0

organization

🏢

Fravrdh Hay Ghzayy and Qnd Trbt Jam (IFB:قجام)

فرآورده های غذایی و قند تربت جام

Public company (Iran Fara Bourse) — قند و...

Total: 0

organization

💡

TSE:سهرمز

سهرمز

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:توسعه

توسعه

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فسازان

مدیر مالی فسازان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خچرخش

مسئول تطبیق خچرخش

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غمهرا

مسئول مبارزه با پولشویی غمهرا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:پارسان

سهامدار عمده پارسان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کرازی

مالک ذی‌نفع کرازی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:پارسیان

مدیر مالی پارسیان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شپلی

مسئول تطبیق شپلی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:سرچشمه

مسئول مبارزه با پولشویی سرچشمه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:آواپارس

سهامدار عمده آواپارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:دقاضی

مالک ذی‌نفع دقاضی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سلار

مدیر مالی سلار

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:زکشت

مسئول تطبیق زکشت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:بالاس

مسئول مبارزه با پولشویی بالاس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

SWIFT MT700

پیام MT700 سوئیفت

SWIFT message type (LC)

Total: 0

topic

💡

Seed phrase

عبارت بازیابی

Crypto / compliance

Total: 0

topic

🏢

Group Mdyryt Investment Gzary Amyd (TSE:وامید)

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

Public company (Tehran Stock Exchange) — شرکت های...

Total: 0

organization

🏢

Ahn and Steel Ghdyr Ayranyan (IFB:فغدیر)

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

Public company (Iran Fara Bourse) — فلزات اساسی

Total: 0

organization

🏢

Zghal Sng Prvdh Tbs (IFB:کزغال)

زغال سنگ پروده طبس

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج زغال...

Total: 0

organization

🏢

Tamin Sarmaye Damaavand

تامین سرمایه دماوند

Investment bank (Iran)

Total: 0

organization

💡

TSE:سیلام

سیلام

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فسازان

مسئول تطبیق فسازان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خچرخش

مسئول مبارزه با پولشویی خچرخش

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غمهرا

سهامدار عمده غمهرا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:پارسان

مالک ذی‌نفع پارسان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کهمدا

مدیر مالی کهمدا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:پارسیان

مسئول تطبیق پارسیان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شپلی

مسئول مبارزه با پولشویی شپلی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:سرچشمه

سهامدار عمده سرچشمه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:آواپارس

مالک ذی‌نفع آواپارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شتهران

مدیر مالی شتهران

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سلار

مسئول تطبیق سلار

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:زکشت

مسئول مبارزه با پولشویی زکشت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بالاس

سهامدار عمده بالاس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Proforma Invoice

پیش‌فاکتور

Trade documentation

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:شفن

رئیس هیئت مدیره شفن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ثشاهد

رئیس هیئت مدیره ثشاهد

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:بنو

رئیس هیئت مدیره بنو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:گدنا

رئیس هیئت مدیره گدنا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:کصدف

رئیس هیئت مدیره کصدف

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

SWIFT MT707

پیام MT707 سوئیفت

SWIFT message type (LC amendment)

Total: 0

topic

💡

Smart contract

قرارداد هوشمند

Crypto / compliance

Total: 0

topic

🏢

Investment Gzary Ghdyr Holding (TSE:وغدیر)

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ )

Public company (Tehran Stock Exchange) — شرکت های...

Total: 0

organization

🏢

Fravry Zghal Sng Prvdh Tbs (IFB:کپرور)

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج زغال...

Total: 0

organization

💡

TSE:ساربیل

ساربیل

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:شراز

شراز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →