👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Chairman - IFB:اتکاسا

رئیس هیئت مدیره اتکاسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثرود

رئیس هیئت مدیره ثرود

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

NSCC

اِن‌اِس‌سی‌سی

Clearing (US)

Total: 0

organization

💡

OFAC Program: ITSR

مقررات معاملات و تحریم‌های ایران

Sanctions program

Total: 0

topic

🏢

DigiPay

دیجی‌پی

Fintech / wallet (Iran)

Total: 0

organization

🏢

Fravrdh Hay Tzryqy Ayran (TSE:دفرا)

فرآورده های تزریقی ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Development Gvhran Amyd (IFB:گوهران)

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

💡

TSE:کروی

کروی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ونفت

رئیس هیئت مدیره ونفت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

FZ-LLC

اف‌زد‌ال‌ال‌سی

Legal form / UAE free zones

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کطبس

مالک ذی‌نفع کطبس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فایرا

مدیر مالی فایرا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خمحرکه

مسئول تطبیق خمحرکه

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:درازک

مسئول مبارزه با پولشویی درازک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شپاکسا

سهامدار عمده شپاکسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کاذر

مالک ذی‌نفع کاذر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:تکالا

مدیر مالی تکالا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شپترو

مسئول تطبیق شپترو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وکادو

مسئول مبارزه با پولشویی وکادو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:اتکاسا

سهامدار عمده اتکاسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:دحاوی

مالک ذی‌نفع دحاوی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حآسا

مدیر مالی حآسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تماوند

مسئول تطبیق تماوند

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تابا

مسئول مبارزه با پولشویی تابا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Forgery

کیفرخواست جعل

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

FICC

اف‌آی‌سی‌سی

Clearing (US fixed income)

Total: 0

organization

🏢

Banque du Liban

بانک مرکزی لبنان

Bank / Financial institution

Total: 0

organization

💡

OFAC Program: CYBER2

تحریم‌های سایبری

Sanctions program

Total: 0

topic

🏢

Hamrah Card

همراه‌کارت

Fintech

Total: 0

organization

🏢

Bahamian Dollar

دلار باهاما

Currency

Total: 0

organization

🏢

Darvsazy Faraby (TSE:دفارا)

داروسازی فارابی

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Pvya (IFB:وپویا)

سرمایه گذاری پویا

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Khdmat Fny Steel Yzd (IFB:خفولا)

خدمات فنی فولاد یزد

Public company (Iran Fara Bourse) — خدمات فنی...

Total: 0

organization

💡

TSE:وخارزم

وخارزم

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:دتهران

دتهران

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Sole proprietorship

کسب‌وکار انفرادی

Legal form

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فایرا

مسئول تطبیق فایرا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خمحرکه

مسئول مبارزه با پولشویی خمحرکه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:درازک

سهامدار عمده درازک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شپاکسا

مالک ذی‌نفع شپاکسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کفپارس

مدیر مالی کفپارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:تکالا

مسئول تطبیق تکالا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شپترو

مسئول مبارزه با پولشویی شپترو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وکادو

سهامدار عمده وکادو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:اتکاسا

مالک ذی‌نفع اتکاسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:دتولید

مدیر مالی دتولید

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حآسا

مسئول تطبیق حآسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تماوند

مسئول مبارزه با پولشویی تماوند

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تابا

سهامدار عمده تابا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Zangger Committee

کمیته زانگر

Export control regime

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →