👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

MajorShareholder - IFB:قاسم

سهامدار عمده قاسم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:نیرو

مالک ذی‌نفع نیرو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Proliferation financing

کیفرخواست تامین مالی اشاعه

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کحافظ

رئیس هیئت مدیره کحافظ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:رتکو

رئیس هیئت مدیره رتکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خپارس

رئیس هیئت مدیره خپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثتوسا

رئیس هیئت مدیره ثتوسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - Cafe Bazaar

رئیس هیئت مدیره کافه‌بازار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

AMLA 2020

قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۰

Law / regulation

Total: 0

topic

🏢

Danish Krone

کرون دانمارک

Currency

Total: 0

organization

📍

Gorgan Airport

فرودگاه گرگان

Airport

Total: 0

location

🏢

Darvsazy Asvh (TSE:داسوه)

داروسازی اسوه

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Danayan (IFB:ودانا)

سرمایه گذاری دانایان

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Lyzyng Ayran and Shrq (IFB:ولشرق)

لیزینگ ایران و شرق

Public company (Iran Fara Bourse) — سایر واسطه...

Total: 0

organization

💡

Chairman - TSE:فجر

رئیس هیئت مدیره فجر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کگل

مسئول مبارزه با پولشویی کگل

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:فاسمین

سهامدار عمده فاسمین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:خلنت

مالک ذی‌نفع خلنت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دابور

مدیر مالی دابور

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:شکربن

مسئول تطبیق شکربن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کخاک

مسئول مبارزه با پولشویی کخاک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:نکالا

سهامدار عمده نکالا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:شرنگی

مالک ذی‌نفع شرنگی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:مدیریت

مدیر مالی مدیریت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تجلی

مسئول تطبیق تجلی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:دبالک

مسئول مبارزه با پولشویی دبالک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:حپارسا

سهامدار عمده حپارسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:قاسم

مالک ذی‌نفع قاسم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:بتک

مدیر مالی بتک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Re-export

کیفرخواست صادرات مجدد

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Money Laundering Control Act

قانون کنترل پولشویی

Law / regulation

Total: 0

topic

🏢

National Iranian Gas Exports Company

شرکت ملی صادرات گاز ایران

Gas exports

Total: 0

organization

🏢

Shrkt Development Aqtsady Aryn (IFB:وآرین)

شرکت توسعه اقتصادی آرین

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Vaspary Tjart and Investment Ayranyan (IFB:ولتجار)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

Public company (Iran Fara Bourse) — سایر واسطه...

Total: 0

organization

💡

TSE:وپست

وپست

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غشوکو

غشوکو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فاسمین

مالک ذی‌نفع فاسمین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خاهن

مدیر مالی خاهن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دابور

مسئول تطبیق دابور

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شکربن

مسئول مبارزه با پولشویی شکربن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کخاک

سهامدار عمده کخاک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:نکالا

مالک ذی‌نفع نکالا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شفارا

مدیر مالی شفارا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:مدیریت

مسئول تطبیق مدیریت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تجلی

مسئول مبارزه با پولشویی تجلی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:دبالک

سهامدار عمده دبالک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:حپارسا

مالک ذی‌نفع حپارسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:توسن

مدیر مالی توسن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:بتک

مسئول تطبیق بتک

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Sanctions evasion

کیفرخواست دور زدن تحریم

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →