👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MajorShareholder - TSE:ددام

سهامدار عمده ددام

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شدوص

مالک ذی‌نفع شدوص

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کخاک

مدیر مالی کخاک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:نکالا

مسئول تطبیق نکالا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شرنگی

مسئول مبارزه با پولشویی شرنگی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:واحصا

سهامدار عمده واحصا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کگهر

مالک ذی‌نفع کگهر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:دبالک

مدیر مالی دبالک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حپارسا

مسئول تطبیق حپارسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:قاسم

مسئول مبارزه با پولشویی قاسم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:نیرو

سهامدار عمده نیرو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Indictment: Prohibited transaction

کیفرخواست معامله ممنوع

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

TSE:شنفت

شنفت

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غگیلا

غگیلا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Framework: Executive Order 13871

فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱

U.S. Iran metals sanctions

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:فاسمین

مسئول مبارزه با پولشویی فاسمین

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خلنت

سهامدار عمده خلنت

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ددام

مالک ذی‌نفع ددام

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:شکربن

مدیر مالی شکربن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:کخاک

مسئول تطبیق کخاک

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:نکالا

مسئول مبارزه با پولشویی نکالا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:شرنگی

سهامدار عمده شرنگی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:واحصا

مالک ذی‌نفع واحصا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:تجلی

مدیر مالی تجلی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:دبالک

مسئول تطبیق دبالک

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:حپارسا

مسئول مبارزه با پولشویی حپارسا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:قاسم

سهامدار عمده قاسم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:نیرو

مالک ذی‌نفع نیرو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Proliferation financing

کیفرخواست تامین مالی اشاعه

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کحافظ

رئیس هیئت مدیره کحافظ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:رتکو

رئیس هیئت مدیره رتکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خپارس

رئیس هیئت مدیره خپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثتوسا

رئیس هیئت مدیره ثتوسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - Cafe Bazaar

رئیس هیئت مدیره کافه‌بازار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

AMLA 2020

قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۰

Law / regulation

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:فجر

رئیس هیئت مدیره فجر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کگل

مسئول مبارزه با پولشویی کگل

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:فاسمین

سهامدار عمده فاسمین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:خلنت

مالک ذی‌نفع خلنت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دابور

مدیر مالی دابور

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:شکربن

مسئول تطبیق شکربن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کخاک

مسئول مبارزه با پولشویی کخاک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:نکالا

سهامدار عمده نکالا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:شرنگی

مالک ذی‌نفع شرنگی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:مدیریت

مدیر مالی مدیریت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تجلی

مسئول تطبیق تجلی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:دبالک

مسئول مبارزه با پولشویی دبالک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:حپارسا

سهامدار عمده حپارسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:قاسم

مالک ذی‌نفع قاسم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:بتک

مدیر مالی بتک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →