👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

MajorShareholder - IFB:زنجان

سهامدار عمده زنجان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فلات

مالک ذی‌نفع فلات

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:تکنار

مدیر مالی تکنار

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:دتهران

مسئول تطبیق دتهران

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:حگردش

مسئول مبارزه با پولشویی حگردش

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تاپکیش

سهامدار عمده تاپکیش

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:استقلال

مالک ذی‌نفع استقلال

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🏢

Swedbank

سوئدبانک

Bank

Total: 0

organization

🏢

Quetzal

کتزال گواتمالا

Currency

Total: 0

organization

🏢

S Chshm Andaz Development Shmal (IFB:وشمال)

س. چشم انداز توسعه شمال

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Kartn Mshhd (IFB:چکارم)

کارتن مشهد

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات کاغذی

Total: 0

organization

💡

TSE:فسپا

فسپا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:حکشتی

حکشتی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:سغدیر

سغدیر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کمنگنز

مسئول مبارزه با پولشویی کمنگنز

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:فاراک

سهامدار عمده فاراک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:خاذین

مالک ذی‌نفع خاذین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دروز

مدیر مالی دروز

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:کپارس

مسئول تطبیق کپارس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وبهمن

مسئول مبارزه با پولشویی وبهمن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:لوتوس

سهامدار عمده لوتوس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:زنجان

مالک ذی‌نفع زنجان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وارس

مدیر مالی وارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تکنار

مسئول تطبیق تکنار

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:دتهران

مسئول مبارزه با پولشویی دتهران

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:حگردش

سهامدار عمده حگردش

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:تاپکیش

مالک ذی‌نفع تاپکیش

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حخزر

مدیر مالی حخزر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

AML/CFT

پولشویی و تامین مالی تروریسم

AML / compliance operation

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سدشت

رئیس هیئت مدیره سدشت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شجم

رئیس هیئت مدیره شجم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خفناور

رئیس هیئت مدیره خفناور

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:آبین

رئیس هیئت مدیره آبین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

Financial Crimes Enforcement Network

شبکه مقابله با جرایم مالی

Financial intelligence unit

Total: 0

organization

🏢

Handelsbanken

هندلس‌بانکن

Bank

Total: 0

organization

📍

Dogharoon Border Crossing

مرز دوغارون

Border crossing

Total: 0

location

🏢

Guyana Dollar

دلار گویانا

Currency

Total: 0

organization

📍

Dez River

رود دز

River

Total: 0

location

🏢

Mining Amlah Ayran (TSE:شاملا)

معدنی املاح ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Insurance Pasargad (IFB:بپاس)

بیمه پاسارگاد

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

🏢

Bsth Bndy Pars (IFB:چبسپا)

بسته بندی پارس

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات کاغذی

Total: 0

organization

💡

TSE:حتاید

حتاید

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ساروج

ساروج

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کاوه

رئیس هیئت مدیره کاوه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فاراک

مالک ذی‌نفع فاراک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:قلرست

مدیر مالی قلرست

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دروز

مسئول تطبیق دروز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کپارس

مسئول مبارزه با پولشویی کپارس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وبهمن

سهامدار عمده وبهمن

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:لوتوس

مالک ذی‌نفع لوتوس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →