👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

UBO - IFB:افرا

مالک ذی‌نفع افرا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حاریا

مدیر مالی حاریا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Conspiracy

بازداشت بابت تبانی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Indictment: Terrorist financing

کیفرخواست تامین مالی تروریسم

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

COSCO Shipping Ports

پورت‌های کاسکو

Port operator

Total: 0

organization

🏢

VakifBank

واقف‌بانک

Bank

Total: 0

organization

🏢

Iran Aluminium Company

ایرالکو

Aluminium producer

Total: 0

organization

🏢

Insurance Karafryn (IFB:وآفری)

بیمه کارآفرین

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

🏢

Development Investment Gzary Mylad Pars (IFB:بمیلا)

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس

Public company (Iran Fara Bourse) — تجارت عمده...

Total: 0

organization

💡

IFB:سباقر

سباقر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فلامی

مالک ذی‌نفع فلامی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:قثابت

مدیر مالی قثابت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دسبحا

مسئول تطبیق دسبحا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کساوه

مسئول مبارزه با پولشویی کساوه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وساپا

سهامدار عمده وساپا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:تنوین

مالک ذی‌نفع تنوین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شمواد

مدیر مالی شمواد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ویسا

مسئول تطبیق ویسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:خاور

مسئول مبارزه با پولشویی خاور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غصینو

سهامدار عمده غصینو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:حرهشا

مالک ذی‌نفع حرهشا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:رافزا

مدیر مالی رافزا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حاریا

مسئول تطبیق حاریا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Corruption

بازداشت بابت فساد

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خچرخش

رئیس هیئت مدیره خچرخش

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سنیر

رئیس هیئت مدیره سنیر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شپلی

رئیس هیئت مدیره شپلی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وآیند

رئیس هیئت مدیره وآیند

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:زکشت

رئیس هیئت مدیره زکشت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Trade misinvoicing

کیفرخواست سوءاظهاری تجاری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Petrochemical Fnavran (TSE:شفن)

پتروشیمی فناوران

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Insurance Tjart Nv (IFB:بنو)

بیمه تجارت نو

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

🏢

Kashy Sdf Sram Astqlal Abadh (IFB:کصدف)

کاشی صدف سرام استقلال آباده

Public company (Iran Fara Bourse) — کاشی و...

Total: 0

organization

💡

IFB:سلار

سلار

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:فخوز

رئیس هیئت مدیره فخوز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کبافق

مالک ذی‌نفع کبافق

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فاما

مدیر مالی فاما

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:قثابت

مسئول تطبیق قثابت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:دسبحا

مسئول مبارزه با پولشویی دسبحا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کساوه

سهامدار عمده کساوه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وساپا

مالک ذی‌نفع وساپا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:تملت

مدیر مالی تملت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شمواد

مسئول تطبیق شمواد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ویسا

مسئول مبارزه با پولشویی ویسا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:خاور

سهامدار عمده خاور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:غصینو

مالک ذی‌نفع غصینو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:گنگین

مدیر مالی گنگین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:رافزا

مسئول تطبیق رافزا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:حاریا

مسئول مبارزه با پولشویی حاریا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Customs fraud

بازداشت بابت تقلب گمرکی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →