👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

CFO - TSE:فجام

مدیر مالی فجام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:شهد

مسئول تطبیق شهد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:دلقما

مسئول مبارزه با پولشویی دلقما

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کحافظ

سهامدار عمده کحافظ

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وصنعت

مالک ذی‌نفع وصنعت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:امید

مدیر مالی امید

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شتوکا

مسئول تطبیق شتوکا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وآداک

مسئول مبارزه با پولشویی وآداک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:خپارس

سهامدار عمده خپارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:خودکفا

مالک ذی‌نفع خودکفا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سمگا

مدیر مالی سمگا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تپسی

مسئول تطبیق تپسی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:اپرداز

مسئول مبارزه با پولشویی اپرداز

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Embezzlement

بازداشت بابت اختلاس

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خکار

رئیس هیئت مدیره خکار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سبهان

رئیس هیئت مدیره سبهان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شصدف

رئیس هیئت مدیره شصدف

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وملل

رئیس هیئت مدیره وملل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:زشگزا

رئیس هیئت مدیره زشگزا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

Kuehne + Nagel

کونه و ناگل

Freight forwarder

Total: 0

organization

🏢

Industries Petrochemical Krmanshah (TSE:کرماشا)

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Insurance Srmd (IFB:وسرمد)

بیمه سرمد

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

🏢

Oil Industries Engineering and Construction

OIEC, شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

Oil & gas EPC contractor

Total: 0

organization

💡

TSE:فنوال

فنوال

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:بورس

بورس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:حآسا

حآسا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:فملی

رئیس هیئت مدیره فملی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

OFSI

اوفسی

UK sanctions authority

Total: 0

organization

💡

CCO - TSE:فجام

مسئول تطبیق فجام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شهد

مسئول مبارزه با پولشویی شهد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:دلقما

سهامدار عمده دلقما

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کحافظ

مالک ذی‌نفع کحافظ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ونیکی

مدیر مالی ونیکی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:امید

مسئول تطبیق امید

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شتوکا

مسئول مبارزه با پولشویی شتوکا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وآداک

سهامدار عمده وآداک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:خپارس

مالک ذی‌نفع خپارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:تبرک

مدیر مالی تبرک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سمگا

مسئول تطبیق سمگا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تپسی

مسئول مبارزه با پولشویی تپسی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:اپرداز

سهامدار عمده اپرداز

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Arrest: Export control evasion

بازداشت بابت دور زدن کنترل صادرات

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

سومیتومو میتسویی

Bank

Total: 0

organization

🏢

Insurance Tavn (IFB:وتعاون)

بیمه تعاون

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

💡

TSE:فایرا

فایرا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:تکالا

تکالا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:حسیر

حسیر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:فجام

مسئول مبارزه با پولشویی فجام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شهد

سهامدار عمده شهد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:دلقما

مالک ذی‌نفع دلقما

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →