👥 Entity Database

CCO - IFB:گشان

مسئول تطبیق گشان

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:مفاخر

مسئول مبارزه با پولشویی مفاخر

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:بازرگام

سهامدار عمده بازرگام

Ownership role entity

Arrest: Hawala

بازداشت بابت حواله سنتی

Enforcement / charge pattern

ERC-20

استاندارد ERC-20

Token standard

Chairman - TSE:خمحرکه

رئیس هیئت مدیره خمحرکه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:سهرمز

رئیس هیئت مدیره سهرمز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شپترو

رئیس هیئت مدیره شپترو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:سمایه

رئیس هیئت مدیره سمایه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:تماوند

رئیس هیئت مدیره تماوند

Position entity (Chairman / Board Chair)

Emily Thornberry

Shadow Foreign Secretary

Byn Almlly Mhsvlat Pars (TSE:شپارس)

بین المللی محصولات پارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

TSE:امین

امین

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:حگردش

حگردش

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:فباهنر

رئیس هیئت مدیره فباهنر

Position entity (Chairman / Board Chair)

MLRO - TSE:چدن

مسئول مبارزه با پولشویی چدن

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:قصفها

سهامدار عمده قصفها

Ownership role entity

UBO - TSE:دکیمی

مالک ذی‌نفع دکیمی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:کلوند

مدیر مالی کلوند

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:وسکاب

مسئول تطبیق وسکاب

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ثاخت

مسئول مبارزه با پولشویی ثاخت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:کف

سهامدار عمده کف

Ownership role entity

UBO - IFB:سدبیر

مالک ذی‌نفع سدبیر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:خکاوه

مدیر مالی خکاوه

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:بهپاک

مسئول تطبیق بهپاک

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:گشان

مسئول مبارزه با پولشویی گشان

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:مفاخر

سهامدار عمده مفاخر

Ownership role entity

UBO - IFB:بازرگام

مالک ذی‌نفع بازرگام

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Arrest: Identity theft

بازداشت بابت سرقت هویت

Enforcement / charge pattern

OCCRP

او‌سی‌سی‌آر‌پی

Compliance / Investigative / Data org

Bandar-e Genaveh

بندر گناوه

City/Town

Insurance Atkayy Thran Rvak 50% Tadyh (IFB:بتهران)

بیمه اتکایی تهران رواک 50% تادیه

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

TSE:لوتوس

لوتوس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:حرهشا

حرهشا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MLRO - TSE:تاصیکو

مسئول مبارزه با پولشویی تاصیکو

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:چدن

سهامدار عمده چدن

Ownership role entity

UBO - TSE:قصفها

مالک ذی‌نفع قصفها

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:دشیمی

مدیر مالی دشیمی

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:کلوند

مسئول تطبیق کلوند

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:وسکاب

مسئول مبارزه با پولشویی وسکاب

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:ثاخت

سهامدار عمده ثاخت

Ownership role entity

UBO - IFB:کف

مالک ذی‌نفع کف

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وطوبی

مدیر مالی وطوبی

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:خکاوه

مسئول تطبیق خکاوه

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:بهپاک

مسئول مبارزه با پولشویی بهپاک

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:گشان

سهامدار عمده گشان

Ownership role entity

UBO - IFB:مفاخر

مالک ذی‌نفع مفاخر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:اوان

مدیر مالی اوان

Position entity (CFO / Finance)

Arrest: Insider trading

بازداشت بابت معامله نهانی

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:ختراک

رئیس هیئت مدیره ختراک

Position entity (Chairman / Board Chair)