👥 Entity Database

Chairman - IFB:شاوان

رئیس هیئت مدیره شاوان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:رفاه

رئیس هیئت مدیره رفاه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Joint Terrorism Task Force

کارگروه مشترک ضدتروریسم

FBI task force

EU External Action Service

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا

Government

Group Industrial Pakshv (TSE:پاکشو)

گروه صنعتی پاکشو

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Insurance Zndgy Karyzma 50% Tadyh (IFB:کاریز)

بیمه زندگی کاریزما 50% تادیه

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

TSE:فجام

فجام

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

TSE:امید

امید

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Chairman - TSE:فاسمین

رئیس هیئت مدیره فاسمین

Position entity (Chairman / Board Chair)

CCO - TSE:تپمپی

مسئول تطبیق تپمپی

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:قمرو

مسئول مبارزه با پولشویی قمرو

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:دشیمی

سهامدار عمده دشیمی

Ownership role entity

UBO - TSE:کلوند

مالک ذی‌نفع کلوند

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:وصنا

مدیر مالی وصنا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:ثشاهد

مسئول تطبیق ثشاهد

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:شتولی

مسئول مبارزه با پولشویی شتولی

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:وطوبی

سهامدار عمده وطوبی

Ownership role entity

UBO - IFB:خکاوه

مالک ذی‌نفع خکاوه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:غویتا

مدیر مالی غویتا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:گدنا

مسئول تطبیق گدنا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:قنقش

مسئول مبارزه با پولشویی قنقش

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:اوان

سهامدار عمده اوان

Ownership role entity

Arrest: Market manipulation

بازداشت بابت دستکاری بازار

Enforcement / charge pattern

GI-TOC

جی‌آی‌تی‌او‌سی

Compliance / Investigative / Data org

OFAC 50 Percent Rule

قاعده ۵۰ درصد اوفک

Compliance / enforcement concept

Masoud Haghighat

Manager at Iranian Meteorological Organization

Bandar Dayyer

بندر دیر

City/Town

Dvdh Industrial Pars (TSE:شدوص)

دوده صنعتی پارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Sng Ahn Ghrzmyn (IFB:کگهر)

سنگ آهن گهرزمین

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج کانه...

TSE:چدن

چدن

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:گدنا

گدنا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MLRO - TSE:تپمپی

مسئول مبارزه با پولشویی تپمپی

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:قمرو

سهامدار عمده قمرو

Ownership role entity

UBO - TSE:دشیمی

مالک ذی‌نفع دشیمی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:کترام

مدیر مالی کترام

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:وصنا

مسئول تطبیق وصنا

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ثشاهد

مسئول مبارزه با پولشویی ثشاهد

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:شتولی

سهامدار عمده شتولی

Ownership role entity

UBO - IFB:وطوبی

مالک ذی‌نفع وطوبی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:خبنیان

مدیر مالی خبنیان

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:غویتا

مسئول تطبیق غویتا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:گدنا

مسئول مبارزه با پولشویی گدنا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:قنقش

سهامدار عمده قنقش

Ownership role entity

UBO - IFB:اوان

مالک ذی‌نفع اوان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Chairman - TSE:خلنت

رئیس هیئت مدیره خلنت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:سفارس

رئیس هیئت مدیره سفارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شرنگی

رئیس هیئت مدیره شرنگی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شراز

رئیس هیئت مدیره شراز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:قاسم

رئیس هیئت مدیره قاسم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Bandar Rig

بندر ریگ

City/Town