👥 Entity Database

Chairman of Asan Pardakht Persian

رئیس هیئت مدیره آسان پرداخت پرشین

Position entity (Chairman)

Council of Solidarity with the Struggles of the People of Iran-UK

civil group

Kahnoj

کهنوج

City/Town

TSE:لابسا

لابسا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:گپارس

گپارس

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:فاذر

رئیس هیئت مدیره فاذر

Position entity (Chairman / Board Chair)

UBO - TSE:کماسه

مالک ذی‌نفع کماسه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:تکنو

مدیر مالی تکنو

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:قزوین

مسئول تطبیق قزوین

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:دجابر

مسئول مبارزه با پولشویی دجابر

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:کترام

سهامدار عمده کترام

Ownership role entity

UBO - TSE:وصنا

مالک ذی‌نفع وصنا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:ثشرق

مدیر مالی ثشرق

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:داراب

مسئول تطبیق داراب

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وگستر

مسئول مبارزه با پولشویی وگستر

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:خبنیان

سهامدار عمده خبنیان

Ownership role entity

UBO - IFB:غویتا

مالک ذی‌نفع غویتا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:گکوثر

مدیر مالی گکوثر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:قچار

مسئول تطبیق قچار

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:چنوپا

مسئول مبارزه با پولشویی چنوپا

Position entity (AML/CFT)

Arrest: Nominee shareholder

بازداشت بابت سهامدار صوری

Enforcement / charge pattern

Procurement agent

کارگزار خرید

Intermediary role

Chairman of Asia Insurance

رئیس هیئت مدیره بیمه آسیا

Position entity (Chairman)

Wahid Beheshti

وحید بهشتی

Human rights activist

Kashy Pars (TSE:کپارس)

کاشی پارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — کاشی و...

Mjtm Madn Ms Tknar (IFB:تکنار)

مجتمع معادن مس تکنار

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج کانه...

TSE:لسرما

لسرما

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

TSE:ثبهساز

ثبهساز

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

CCO - TSE:تکنو

مسئول تطبیق تکنو

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:قزوین

مسئول مبارزه با پولشویی قزوین

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:دجابر

سهامدار عمده دجابر

Ownership role entity

UBO - TSE:کترام

مالک ذی‌نفع کترام

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:وبوعلی

مدیر مالی وبوعلی

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:ثشرق

مسئول تطبیق ثشرق

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:داراب

مسئول مبارزه با پولشویی داراب

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:وگستر

سهامدار عمده وگستر

Ownership role entity

UBO - IFB:خبنیان

مالک ذی‌نفع خبنیان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:غدیس

مدیر مالی غدیس

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:گکوثر

مسئول تطبیق گکوثر

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:قچار

مسئول مبارزه با پولشویی قچار

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:چنوپا

سهامدار عمده چنوپا

Ownership role entity

Arrest: Over-invoicing

بازداشت بابت بیش‌اظهاری ارزش

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:ورنا

رئیس هیئت مدیره ورنا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:سپاها

رئیس هیئت مدیره سپاها

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شملی

رئیس هیئت مدیره شملی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شپاس

رئیس هیئت مدیره شپاس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:سپیدار

رئیس هیئت مدیره سپیدار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Name screening

غربالگری نام

AML / compliance operation

Registered agent

نماینده ثبت‌شده

Corporate services role

Primary Sanctions

تحریم‌های اولیه

Compliance / enforcement concept