👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

🏢

Cement Asfhan (TSE:سصفها)

سیمان اصفهان

Public company (Tehran Stock Exchange) — سیمان، آهک...

Total: 0

organization

💡

TSE:بسویچ

بسویچ

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:رکیش

رکیش

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ثنور

ثنور

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:تپمپی

رئیس هیئت مدیره تپمپی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:لسرما

مسئول مبارزه با پولشویی لسرما

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:قنیشا

سهامدار عمده قنیشا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:دالبر

مالک ذی‌نفع دالبر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سخاش

مدیر مالی سخاش

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وتوصا

مسئول تطبیق وتوصا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ثبهساز

مسئول مبارزه با پولشویی ثبهساز

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:جهرم

سهامدار عمده جهرم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:سنوین

مالک ذی‌نفع سنوین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:خعمرا

مدیر مالی خعمرا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:غمینو

مسئول تطبیق غمینو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:گپارس

مسئول مبارزه با پولشویی گپارس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:قشرین

سهامدار عمده قشرین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ولبهمن

مالک ذی‌نفع ولبهمن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Structuring

بازداشت بابت خرد کردن تراکنش

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman of Bank Refah

رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران

Position entity (Chairman)

Total: 0

topic

🏢

Malawi Kwacha

کواچای مالاوی

Currency

Total: 0

organization

💡

TSE:بکام

بکام

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ثنام

ثنام

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:چفیبر

مسئول مبارزه با پولشویی چفیبر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:لسرما

سهامدار عمده لسرما

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:قنیشا

مالک ذی‌نفع قنیشا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:داسوه

مدیر مالی داسوه

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سخاش

مسئول تطبیق سخاش

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وتوصا

مسئول مبارزه با پولشویی وتوصا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ثبهساز

سهامدار عمده ثبهساز

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:جهرم

مالک ذی‌نفع جهرم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ودانا

مدیر مالی ودانا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:خعمرا

مسئول تطبیق خعمرا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:غمینو

مسئول مبارزه با پولشویی غمینو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:گپارس

سهامدار عمده گپارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:قشرین

مالک ذی‌نفع قشرین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ولشرق

مدیر مالی ولشرق

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Tax evasion

بازداشت بابت فرار مالیاتی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:قمرو

رئیس هیئت مدیره قمرو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سفانو

رئیس هیئت مدیره سفانو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شتولی

رئیس هیئت مدیره شتولی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:بمپنا

رئیس هیئت مدیره بمپنا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:قنقش

رئیس هیئت مدیره قنقش

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

PEP screening

غربالگری PEP

AML / compliance operation

Total: 0

topic

🏢

Evergreen Marine

اورگرین

Shipping line

Total: 0

organization

👤

Javad Zolnoori

جواد زلنووری

teacher

Total: 0

person

🏢

Cement Sfyd Ny Ryz (TSE:سنیر)

سیمان سفید نی ریز

Public company (Tehran Stock Exchange) — سیمان، آهک...

Total: 0

organization

🏢

Bank Ayndh (IFB:وآیند)

بانک آینده

Public company (Iran Fara Bourse) — بانکها و...

Total: 0

organization

💡

TSE:بالبر

بالبر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ثنظام

ثنظام

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →