👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

CCO - TSE:ثنوسا

مسئول تطبیق ثنوسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شستان

مسئول مبارزه با پولشویی شستان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ودانا

سهامدار عمده ودانا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:خعمرا

مالک ذی‌نفع خعمرا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:غفارس

مدیر مالی غفارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:کرمان

مسئول تطبیق کرمان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:قیستو

مسئول مبارزه با پولشویی قیستو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ولشرق

سهامدار عمده ولشرق

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Arrest: Trade-based money laundering

بازداشت بابت پولشویی مبتنی بر تجارت

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Isle of Man Ship Registry

رجیستر جزیره من

Ship registry

Total: 0

organization

🏢

Atbary Mll (IFB:وملل)

اعتباری ملل

Public company (Iran Fara Bourse) — بانکها و...

Total: 0

organization

💡

TSE:خپارس

خپارس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:پرداخت

پرداخت

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وثخوز

وثخوز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:تکمبا

مسئول مبارزه با پولشویی تکمبا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:قشکر

سهامدار عمده قشکر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:داسوه

مالک ذی‌نفع داسوه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سرود

مدیر مالی سرود

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:واعتبار

مسئول تطبیق واعتبار

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ثنوسا

مسئول مبارزه با پولشویی ثنوسا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:شستان

سهامدار عمده شستان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ودانا

مالک ذی‌نفع ودانا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:تشتاد

مدیر مالی تشتاد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:غفارس

مسئول تطبیق غفارس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:کرمان

مسئول مبارزه با پولشویی کرمان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:قیستو

سهامدار عمده قیستو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ولشرق

مالک ذی‌نفع ولشرق

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Transshipment

بازداشت بابت ترانشیپمنت

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:قهکمت

رئیس هیئت مدیره قهکمت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سقاین

رئیس هیئت مدیره سقاین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فسا

رئیس هیئت مدیره فسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:بزاگرس

رئیس هیئت مدیره بزاگرس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:قاروم

رئیس هیئت مدیره قاروم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

Bermuda Shipping Registry

رجیستر برمودا

Ship registry

Total: 0

organization

💡

Packing list

لیست بسته‌بندی

Trade document

Total: 0

topic

💡

MLAT Request

درخواست معاضدت قضایی

Compliance / enforcement concept

Total: 0

topic

🏢

DNV

دی‌ان‌وی

Classification society

Total: 0

organization

🏢

Cement Shmal (TSE:سشمال)

سیمان شمال

Public company (Tehran Stock Exchange) — سیمان، آهک...

Total: 0

organization

💡

TSE:های وب

های وب

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ثزاگرس

ثزاگرس

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:لسرما

رئیس هیئت مدیره لسرما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:چکاپا

مسئول مبارزه با پولشویی چکاپا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:تکمبا

سهامدار عمده تکمبا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:قشکر

مالک ذی‌نفع قشکر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دزهراوی

مدیر مالی دزهراوی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سرود

مسئول تطبیق سرود

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:واعتبار

مسئول مبارزه با پولشویی واعتبار

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ثنوسا

سهامدار عمده ثنوسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:شستان

مالک ذی‌نفع شستان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وآرین

مدیر مالی وآرین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →