👥 Entity Database

Intertrust Group

اینترتراست

Corporate services / TCSP

Chairman of Sina Insurance

رئیس هیئت مدیره بیمه سینا

Position entity (Chairman)

Dr. Behzadi

Lawyer for Nasrin Sotoudeh

Heard Island and McDonald Islands

هرد و جزایر مک‌دونالد

Country

Ayran Mrynvs (TSE:نمرینو)

ایران مرینوس

Public company (Tehran Stock Exchange) — منسوجات

Investment Gzary Bvly (TSE:وبوعلی)

سرمایه گذاری بوعلی

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Pakdys (IFB:غدیس)

پاکدیس

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

TSE:وغدیر

وغدیر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:کشرق

کشرق

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:خساپا

رئیس هیئت مدیره خساپا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Legal form: PJSC

شرکت سهامی عام

Corporate legal form

MLRO - TSE:شتران

مسئول مبارزه با پولشویی شتران

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:بترانس

سهامدار عمده بترانس

Ownership role entity

UBO - TSE:ونیرو

مالک ذی‌نفع ونیرو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:تیپیکو

مدیر مالی تیپیکو

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:سشمال

مسئول تطبیق سشمال

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:وپست

مسئول مبارزه با پولشویی وپست

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:مداران

سهامدار عمده مداران

Ownership role entity

UBO - IFB:فروژ

مالک ذی‌نفع فروژ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:معیار

مدیر مالی معیار

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وسالت

مسئول تطبیق وسالت

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:غبهار

مسئول مبارزه با پولشویی غبهار

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:ثالوند

سهامدار عمده ثالوند

Ownership role entity

UBO - IFB:کتوکا

مالک ذی‌نفع کتوکا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:فبستم

مدیر مالی فبستم

Position entity (CFO / Finance)

Over-invoicing

بیش‌اظهاری ارزش

Financial crime / typology

Bank of Communications

بانک ارتباطات چین

Bank (China)

Chairman of ZarinPal

رئیس هیئت مدیره زرین‌پال

Position entity (Chairman)

Group Industrial Mly Holding (TSE:وملی)

گروه صنعتی ملی (هلدینگ )

Public company (Tehran Stock Exchange) — دباغی، پرداخت...

Investment Gzary Prdys (TSE:پردیس)

سرمایه گذاری پردیس

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Agro and Snt Shhdab Nab Khrasan (IFB:غشهداب)

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

TSE:وصندوق

وصندوق

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:فوکا

فوکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:کقزوی

کقزوی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Legal form: JSC

شرکت سهامی

Corporate legal form

MajorShareholder - TSE:شتران

سهامدار عمده شتران

Ownership role entity

UBO - TSE:بترانس

مالک ذی‌نفع بترانس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:آبادا

مدیر مالی آبادا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:تیپیکو

مسئول تطبیق تیپیکو

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:سشمال

مسئول مبارزه با پولشویی سشمال

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:وپست

سهامدار عمده وپست

Ownership role entity

UBO - TSE:مداران

مالک ذی‌نفع مداران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:فروسیل

مدیر مالی فروسیل

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:معیار

مسئول تطبیق معیار

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وسالت

مسئول مبارزه با پولشویی وسالت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:غبهار

سهامدار عمده غبهار

Ownership role entity

UBO - IFB:ثالوند

مالک ذی‌نفع ثالوند

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:کمینا

مدیر مالی کمینا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:فبستم

مسئول تطبیق فبستم

Position entity (Compliance)

Charges: Invoice fraud

اتهام تقلب فاکتور

Enforcement / charge pattern