👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Charges: Money mule

اتهام قاطر پول

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غشان

رئیس هیئت مدیره غشان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وسکاب

رئیس هیئت مدیره وسکاب

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:زنگان

رئیس هیئت مدیره زنگان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:بهپاک

رئیس هیئت مدیره بهپاک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:سپرمی

رئیس هیئت مدیره سپرمی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Unlicensed money transmitting

انتقال پول بدون مجوز

Financial crime / typology

Total: 0

topic

🏢

Investment Gzary Development Mly (TSE:وتوسم)

سرمایه گذاری توسعه ملی

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Pnbh and Danh Hay Rvghny Khrasan (IFB:غدانه)

پنبه و دانه های روغنی خراسان

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

💡

IFB:فاهواز

فاهواز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:کمرجان

کمرجان

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خشرق

رئیس هیئت مدیره خشرق

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شپنا

سهامدار عمده شپنا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:برانسفو

مالک ذی‌نفع برانسفو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:بفجر

مدیر مالی بفجر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:والبر

مسئول تطبیق والبر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سهگمت

مسئول مبارزه با پولشویی سهگمت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وسینا

سهامدار عمده وسینا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سپ

مالک ذی‌نفع سپ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فنفت

مدیر مالی فنفت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وآتوس

مسئول تطبیق وآتوس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وزمین

مسئول مبارزه با پولشویی وزمین

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غشوکو

سهامدار عمده غشوکو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثتران

مالک ذی‌نفع ثتران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:کورز

مدیر مالی کورز

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فکمند

مسئول تطبیق فکمند

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Charges: Nominee director

اتهام مدیر صوری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

G Mdyryt Arzsh Investment S B Kshvry (TSE:ومدیر)

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Nvsh Pvnh Mshhd (IFB:غپونه)

نوش پونه مشهد

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

💡

TSE:غشهد

غشهد

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فروی

فروی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:کایزد

کایزد

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شپنا

مالک ذی‌نفع شپنا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:بسویچ

مدیر مالی بسویچ

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:بفجر

مسئول تطبیق بفجر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:والبر

مسئول مبارزه با پولشویی والبر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سهگمت

سهامدار عمده سهگمت

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وسینا

مالک ذی‌نفع وسینا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:رکیش

مدیر مالی رکیش

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فنفت

مسئول تطبیق فنفت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وآتوس

مسئول مبارزه با پولشویی وآتوس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وزمین

سهامدار عمده وزمین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:غشوکو

مالک ذی‌نفع غشوکو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثرود

مدیر مالی ثرود

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:کورز

مسئول تطبیق کورز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فکمند

مسئول مبارزه با پولشویی فکمند

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Charges: Nominee shareholder

اتهام سهامدار صوری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غشاذر

رئیس هیئت مدیره غشاذر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وصنا

رئیس هیئت مدیره وصنا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فسدید

رئیس هیئت مدیره فسدید

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →