👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

IFB:وکادو

وکادو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🏢

Sharjah Airport International Free Zone

منطقه آزاد فرودگاه شارجه

Free zone

Total: 0

organization

💡

MLRO - TSE:پکرمان

مسئول مبارزه با پولشویی پکرمان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:لپارس

سهامدار عمده لپارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:غدشت

مالک ذی‌نفع غدشت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:تاپیکو

مدیر مالی تاپیکو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سمازن

مسئول تطبیق سمازن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وپاسار

مسئول مبارزه با پولشویی وپاسار

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سیستم

سهامدار عمده سیستم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فافق

مالک ذی‌نفع فافق

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وشمال

مدیر مالی وشمال

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شرانل

مسئول تطبیق شرانل

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تپکو

مسئول مبارزه با پولشویی تپکو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ثاصفا

سهامدار عمده ثاصفا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کایتا

مالک ذی‌نفع کایتا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:چکارم

مدیر مالی چکارم

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Complex ownership chain

زنجیره مالکیت پیچیده

Corporate vehicle / ownership

Total: 0

topic

💡

CHAKAVAK

چکاوک

Cheque clearing system (Iran)

Total: 0

topic

💡

IFB:وهامون

وهامون

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:بکابل

بکابل

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🏢

Hamriyah Free Zone

منطقه آزاد حمریه

Free zone

Total: 0

organization

💡

MajorShareholder - TSE:پکرمان

سهامدار عمده پکرمان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:لپارس

مالک ذی‌نفع لپارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:غنوش

مدیر مالی غنوش

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:تاپیکو

مسئول تطبیق تاپیکو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سمازن

مسئول مبارزه با پولشویی سمازن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وپاسار

سهامدار عمده وپاسار

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سیستم

مالک ذی‌نفع سیستم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فالوم

مدیر مالی فالوم

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وشمال

مسئول تطبیق وشمال

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شرانل

مسئول مبارزه با پولشویی شرانل

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تپکو

سهامدار عمده تپکو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثاصفا

مالک ذی‌نفع ثاصفا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شلیا

مدیر مالی شلیا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:چکارم

مسئول تطبیق چکارم

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دفارا

رئیس هیئت مدیره دفارا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وپست

رئیس هیئت مدیره وپست

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وپویا

رئیس هیئت مدیره وپویا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:غبهار

رئیس هیئت مدیره غبهار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خفولا

رئیس هیئت مدیره خفولا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

SAP GTS

اس‌ای‌پی جی‌تی‌اس

Trade compliance software

Total: 0

organization

🏢

NICE Actimize

نایس اکتی‌مایز

AML / Compliance platform

Total: 0

organization

👤

Armita Geravand

آرمیتا گراوند

Protest symbol

Total: 0

person

🏢

Cement Baqran (IFB:سباقر)

سیمان باقران

Public company (Iran Fara Bourse) — سیمان، آهک...

Total: 0

organization

💡

IFB:وبرق

وبرق

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:بایکا

بایکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🏢

Fujairah Free Zone

منطقه آزاد فجیره

Free zone

Total: 0

organization

💡

UBO - TSE:پکرمان

مالک ذی‌نفع پکرمان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خپارس

مدیر مالی خپارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غنوش

مسئول تطبیق غنوش

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →