👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

Charges: Strawman

اتهام شخص پوششی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

CNC machine

دستگاه CNC

Controlled goods

Total: 0

topic

💡

TSE:غدام

غدام

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وسپهر

وسپهر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:پکویر

مسئول تطبیق پکویر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:بالبر

مسئول مبارزه با پولشویی بالبر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غشهد

سهامدار عمده غشهد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:بوعلی

مالک ذی‌نفع بوعلی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ساربیل

مدیر مالی ساربیل

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وپارس

مسئول تطبیق وپارس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:رانفور

مسئول مبارزه با پولشویی رانفور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:فروی

سهامدار عمده فروی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وآفر

مالک ذی‌نفع وآفر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شاوان

مدیر مالی شاوان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:غیوان

مسئول تطبیق غیوان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ثنام

مسئول مبارزه با پولشویی ثنام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:کمرجان

سهامدار عمده کمرجان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:لکما

مالک ذی‌نفع لکما

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Charges: Structuring

اتهام خرد کردن تراکنش

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غچین

رئیس هیئت مدیره غچین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وسپه

رئیس هیئت مدیره وسپه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:واحیا

رئیس هیئت مدیره واحیا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:غگلپا

رئیس هیئت مدیره غگلپا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:پشاهن

رئیس هیئت مدیره پشاهن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

TSE:غسالم

غسالم

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:پلوله

پلوله

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:پکویر

مسئول مبارزه با پولشویی پکویر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:بالبر

سهامدار عمده بالبر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:غشهد

مالک ذی‌نفع غشهد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:نوری

مدیر مالی نوری

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:ساربیل

مسئول تطبیق ساربیل

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وپارس

مسئول مبارزه با پولشویی وپارس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:رانفور

سهامدار عمده رانفور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فروی

مالک ذی‌نفع فروی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ومشان

مدیر مالی ومشان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شاوان

مسئول تطبیق شاوان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:غیوان

مسئول مبارزه با پولشویی غیوان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ثنام

سهامدار عمده ثنام

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کمرجان

مالک ذی‌نفع کمرجان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:لپیام

مدیر مالی لپیام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

TSE:غگرجی

غگرجی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:پلاست

پلاست

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

OFAC NS-ISA List

فهرست NS-ISA

Sanctions list (OFAC)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:پکویر

سهامدار عمده پکویر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:بالبر

مالک ذی‌نفع بالبر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:غاذر

مدیر مالی غاذر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:نوری

مسئول تطبیق نوری

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ساربیل

مسئول مبارزه با پولشویی ساربیل

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وپارس

سهامدار عمده وپارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:رانفور

مالک ذی‌نفع رانفور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →