👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MLRO - TSE:شلعاب

مسئول مبارزه با پولشویی شلعاب

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کهمدا

سهامدار عمده کهمدا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:پارسیان

مالک ذی‌نفع پارسیان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شگامرن

مدیر مالی شگامرن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وسنا

مسئول تطبیق وسنا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:میهن

مسئول مبارزه با پولشویی میهن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:شتهران

سهامدار عمده شتهران

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:سلار

مالک ذی‌نفع سلار

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:زملارد

مدیر مالی زملارد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وپسا

مسئول تطبیق وپسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

SWIFT MT950

پیام MT950 سوئیفت

SWIFT message type (statement)

Total: 0

topic

💡

IFB:شزنگ

شزنگ

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:زمگسا

مالک ذی‌نفع زمگسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فخوز

مدیر مالی فخوز

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خریخت

مسئول تطبیق خریخت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غبهنوش

مسئول مبارزه با پولشویی غبهنوش

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شلعاب

سهامدار عمده شلعاب

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کهمدا

مالک ذی‌نفع کهمدا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دانا

مدیر مالی دانا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شگامرن

مسئول تطبیق شگامرن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وسنا

مسئول مبارزه با پولشویی وسنا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:میهن

سهامدار عمده میهن

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:شتهران

مالک ذی‌نفع شتهران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سخواف

مدیر مالی سخواف

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:زملارد

مسئول تطبیق زملارد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وپسا

مسئول مبارزه با پولشویی وپسا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:جم

رئیس هیئت مدیره جم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ثامید

رئیس هیئت مدیره ثامید

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:آرمان

رئیس هیئت مدیره آرمان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:گکیش

رئیس هیئت مدیره گکیش

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:کارام

رئیس هیئت مدیره کارام

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

SWIFT MT910

پیام MT910 سوئیفت

SWIFT message type (credit confirmation)

Total: 0

topic

💡

P2P crypto trading

معامله همتا‌به‌همتا

Crypto / compliance

Total: 0

topic

💡

TSE:سکرد

سکرد

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فخوز

مسئول تطبیق فخوز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خریخت

مسئول مبارزه با پولشویی خریخت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غبهنوش

سهامدار عمده غبهنوش

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شلعاب

مالک ذی‌نفع شلعاب

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کساپا

مدیر مالی کساپا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دانا

مسئول تطبیق دانا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شگامرن

مسئول مبارزه با پولشویی شگامرن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وسنا

سهامدار عمده وسنا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:میهن

مالک ذی‌نفع میهن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:کاسپین

مدیر مالی کاسپین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سخواف

مسئول تطبیق سخواف

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:زملارد

مسئول مبارزه با پولشویی زملارد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وپسا

سهامدار عمده وپسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

pacs.008

پکس.۰۰۸

ISO 20022 message

Total: 0

topic

💡

TSE:سدور

سدور

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وهور

وهور

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →