👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

OFAC Program: ITSR

مقررات معاملات و تحریم‌های ایران

Sanctions program

Total: 0

topic

💡

TSE:کروی

کروی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ونفت

رئیس هیئت مدیره ونفت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

FZ-LLC

اف‌زد‌ال‌ال‌سی

Legal form / UAE free zones

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کطبس

مالک ذی‌نفع کطبس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فایرا

مدیر مالی فایرا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خمحرکه

مسئول تطبیق خمحرکه

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:درازک

مسئول مبارزه با پولشویی درازک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شپاکسا

سهامدار عمده شپاکسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کاذر

مالک ذی‌نفع کاذر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:تکالا

مدیر مالی تکالا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شپترو

مسئول تطبیق شپترو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وکادو

مسئول مبارزه با پولشویی وکادو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:اتکاسا

سهامدار عمده اتکاسا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:دحاوی

مالک ذی‌نفع دحاوی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حآسا

مدیر مالی حآسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تماوند

مسئول تطبیق تماوند

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تابا

مسئول مبارزه با پولشویی تابا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Forgery

کیفرخواست جعل

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

OFAC Program: CYBER2

تحریم‌های سایبری

Sanctions program

Total: 0

topic

💡

TSE:وخارزم

وخارزم

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:دتهران

دتهران

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Sole proprietorship

کسب‌وکار انفرادی

Legal form

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فایرا

مسئول تطبیق فایرا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خمحرکه

مسئول مبارزه با پولشویی خمحرکه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:درازک

سهامدار عمده درازک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شپاکسا

مالک ذی‌نفع شپاکسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کفپارس

مدیر مالی کفپارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:تکالا

مسئول تطبیق تکالا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شپترو

مسئول مبارزه با پولشویی شپترو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وکادو

سهامدار عمده وکادو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:اتکاسا

مالک ذی‌نفع اتکاسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:دتولید

مدیر مالی دتولید

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حآسا

مسئول تطبیق حآسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تماوند

مسئول مبارزه با پولشویی تماوند

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تابا

سهامدار عمده تابا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Zangger Committee

کمیته زانگر

Export control regime

Total: 0

topic

💡

Indictment: Fraud

کیفرخواست کلاهبرداری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کیمیاتک

رئیس هیئت مدیره کیمیاتک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:رتاپ

رئیس هیئت مدیره رتاپ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:باران

رئیس هیئت مدیره باران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثنور

رئیس هیئت مدیره ثنور

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - Oil Industries Engineering and Construction

رئیس هیئت مدیره OIEC, شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

TSE:کمنگنز

کمنگنز

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:وبهمن

وبهمن

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غصینو

غصینو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:پکویر

رئیس هیئت مدیره پکویر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:فایرا

مسئول مبارزه با پولشویی فایرا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خمحرکه

سهامدار عمده خمحرکه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:درازک

مالک ذی‌نفع درازک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →