👥 Entity Database

MajorShareholder - TSE:خمحور

سهامدار عمده خمحور

Ownership role entity

UBO - TSE:غشان

مالک ذی‌نفع غشان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:شفن

مدیر مالی شفن

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:سفانو

مسئول تطبیق سفانو

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ولکار

مسئول مبارزه با پولشویی ولکار

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:آریا

سهامدار عمده آریا

Ownership role entity

UBO - IFB:زنگان

مالک ذی‌نفع زنگان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:بنو

مدیر مالی بنو

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:بمپنا

مسئول تطبیق بمپنا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:تراک

مسئول مبارزه با پولشویی تراک

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:جوین

سهامدار عمده جوین

Ownership role entity

UBO - IFB:سپرمی

مالک ذی‌نفع سپرمی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:کصدف

مدیر مالی کصدف

Position entity (CFO / Finance)

Conviction: Procurement network

محکومیت بابت شبکه تدارکات

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:داسوه

رئیس هیئت مدیره داسوه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:حتوکا

رئیس هیئت مدیره حتوکا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:ودانا

رئیس هیئت مدیره ودانا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:سمتاز

رئیس هیئت مدیره سمتاز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:ولشرق

رئیس هیئت مدیره ولشرق

Position entity (Chairman / Board Chair)

Gate.io

گیت‌دات‌آی‌او

Crypto exchange

Kabl Albrz (TSE:بالبر)

کابل البرز

Public company (Tehran Stock Exchange) — ماشین آلات...

TSE:شخارک

شخارک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:وآفری

وآفری

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:بمیلا

بمیلا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MajorShareholder - TSE:فلوله

سهامدار عمده فلوله

Ownership role entity

UBO - TSE:خمحور

مالک ذی‌نفع خمحور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:غشاذر

مدیر مالی غشاذر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:شفن

مسئول تطبیق شفن

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:سفانو

مسئول مبارزه با پولشویی سفانو

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:ولکار

سهامدار عمده ولکار

Ownership role entity

UBO - IFB:آریا

مالک ذی‌نفع آریا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:فسدید

مدیر مالی فسدید

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:بنو

مسئول تطبیق بنو

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:بمپنا

مسئول مبارزه با پولشویی بمپنا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:تراک

سهامدار عمده تراک

Ownership role entity

UBO - IFB:جوین

مالک ذی‌نفع جوین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:کابگن

مدیر مالی کابگن

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:کصدف

مسئول تطبیق کصدف

Position entity (Compliance)

Conviction: Prohibited transaction

محکومیت بابت معامله ممنوع

Enforcement / charge pattern

Jean-Pierre Brard

Former member of the French National Assembly

Lamp Pars Shhab (TSE:بشهاب)

لامپ پارس شهاب

Public company (Tehran Stock Exchange) — ماشین آلات...

S Sakhtmany Nzam Mhndsy Ayran (IFB:ثنظام)

س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

Public company (Iran Fara Bourse) — انبوه سازی،...

Sadad Electronic Payment

شرکت پرداخت الکترونیک سداد

Payment Service Provider (PSP)

IFB:بنو

بنو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:کصدف

کصدف

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

UBO - TSE:فلوله

مالک ذی‌نفع فلوله

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:خشرق

مدیر مالی خشرق

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:غشاذر

مسئول تطبیق غشاذر

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:شفن

مسئول مبارزه با پولشویی شفن

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:سفانو

سهامدار عمده سفانو

Ownership role entity