👥 Entity Database

UBO - IFB:تلیسه

مالک ذی‌نفع تلیسه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:شساخت

مدیر مالی شساخت

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:کهرام

مسئول تطبیق کهرام

Position entity (Compliance)

Chairman - TSE:دیران

رئیس هیئت مدیره دیران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:اخابر

رئیس هیئت مدیره اخابر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وتوسکا

رئیس هیئت مدیره وتوسکا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:سکارون

رئیس هیئت مدیره سکارون

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:ولراز

رئیس هیئت مدیره ولراز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Exir

اکسیر

Crypto exchange (Iran)

Beneficial Owner

مالک ذی‌نفع

Compliance concept

MAPNA Group (TSE:رمپنا)

گروه مپنا

Public company (Tehran Stock Exchange) — خدمات فنی...

Skht Azhnd (IFB:ثاژن)

سخت آژند

Public company (Iran Fara Bourse) — انبوه سازی،...

IFB:بدکو

بدکو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

UBO - TSE:فسپا

مالک ذی‌نفع فسپا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:خوساز

مدیر مالی خوساز

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:غگل

مسئول تطبیق غگل

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:شیران

مسئول مبارزه با پولشویی شیران

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:سغرب

سهامدار عمده سغرب

Ownership role entity

UBO - TSE:حکشتی

مالک ذی‌نفع حکشتی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:شگویا

مدیر مالی شگویا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:فماک

مسئول تطبیق فماک

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:ورازی

مسئول مبارزه با پولشویی ورازی

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:بپیوند

سهامدار عمده بپیوند

Ownership role entity

UBO - IFB:ساوه

مالک ذی‌نفع ساوه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:زدشت

مدیر مالی زدشت

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:شساخت

مسئول تطبیق شساخت

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:کهرام

مسئول مبارزه با پولشویی کهرام

Position entity (AML/CFT)

Conviction: Smuggling

محکومیت بابت قاچاق

Enforcement / charge pattern

Ramzinex

رمزینکس

Crypto exchange (Iran)

Reza Yavari Motlagh

رضا یاوری مطلق

Dervish

Mahan Services and Tourism

Tourism and travel company

Kntrl Khvrdgy Tkyn Kv (TSE:رتکو)

کنترل خوردگی تکین کو

Public company (Tehran Stock Exchange) — خدمات فنی...

S Tvsh and Mran Astan Ardbyl (IFB:ثتوسا)

س.توسعه و عمران استان اردبیل

Public company (Iran Fara Bourse) — انبوه سازی،...

TSE:شپدیس

شپدیس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:وسرمد

وسرمد

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

CFO - TSE:فولاژ

مدیر مالی فولاژ

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:خوساز

مسئول تطبیق خوساز

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:غگل

مسئول مبارزه با پولشویی غگل

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:شیران

سهامدار عمده شیران

Ownership role entity

UBO - TSE:سغرب

مالک ذی‌نفع سغرب

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:حتاید

مدیر مالی حتاید

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:شگویا

مسئول تطبیق شگویا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:فماک

مسئول مبارزه با پولشویی فماک

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:ورازی

سهامدار عمده ورازی

Ownership role entity

UBO - IFB:بپیوند

مالک ذی‌نفع بپیوند

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:سغدیر

مدیر مالی سغدیر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:زدشت

مسئول تطبیق زدشت

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:شساخت

مسئول مبارزه با پولشویی شساخت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:کهرام

سهامدار عمده کهرام

Ownership role entity

Conviction: Strawman

محکومیت بابت شخص پوششی

Enforcement / charge pattern