👥 Entity Database

STEP2

استپ۲

EU retail payments

Etherscan

اتر‌اسکن

Blockchain explorer

MoneyGram

مانی‌گرام

Money transfer

Seyed Amin Qureshi Sarvestani

Lawyer and authorized representative

Investment Gzary Rna Holding (TSE:ورنا)

سرمایه گذاری رنا (هلدینگ )

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Mly Shymy Kshavrz (IFB:شملی)

ملی شیمی کشاورز

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات شیمیایی

Kosar Insurance

بیمه کوثر

Insurance company (Iran)

TSE:سخزر

سخزر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:خکرمان

خکرمان

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MLRO - TSE:فخاس

مسئول مبارزه با پولشویی فخاس

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:ختور

سهامدار عمده ختور

Ownership role entity

UBO - TSE:غپینو

مالک ذی‌نفع غپینو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:کرماشا

مدیر مالی کرماشا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:سیدکو

مسئول تطبیق سیدکو

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:همراه

مسئول مبارزه با پولشویی همراه

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:شجم

سهامدار عمده شجم

Ownership role entity

UBO - IFB:آریان

مالک ذی‌نفع آریان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وسرمد

مدیر مالی وسرمد

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:دتوزیع

مسئول تطبیق دتوزیع

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:سجام

مسئول مبارزه با پولشویی سجام

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:آبین

سهامدار عمده آبین

Ownership role entity

UBO - IFB:پلاست

مالک ذی‌نفع پلاست

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Chairman - TSE:تاپیکو

رئیس هیئت مدیره تاپیکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:انرژی

رئیس هیئت مدیره انرژی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وشمال

رئیس هیئت مدیره وشمال

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:حبندر

رئیس هیئت مدیره حبندر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:چکارم

رئیس هیئت مدیره چکارم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Tronscan

ترون‌اسکن

Blockchain explorer

Saypa Azyn (TSE:خاذین)

سایپا آذین

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Tjart Alktrvnyk Parsyan Kysh (IFB:تاپکیش)

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

Public company (Iran Fara Bourse) — رایانه و...

IFB:خعمرا

خعمرا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MajorShareholder - TSE:فخاس

سهامدار عمده فخاس

Ownership role entity

UBO - TSE:ختور

مالک ذی‌نفع ختور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:غچین

مدیر مالی غچین

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:کرماشا

مسئول تطبیق کرماشا

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:سیدکو

مسئول مبارزه با پولشویی سیدکو

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:همراه

سهامدار عمده همراه

Ownership role entity

UBO - IFB:شجم

مالک ذی‌نفع شجم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:واحیا

مدیر مالی واحیا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وسرمد

مسئول تطبیق وسرمد

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:دتوزیع

مسئول مبارزه با پولشویی دتوزیع

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:سجام

سهامدار عمده سجام

Ownership role entity

UBO - IFB:آبین

مالک ذی‌نفع آبین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:پشاهن

مدیر مالی پشاهن

Position entity (CFO / Finance)

Standby Letter of Credit

اعتبار اسنادی تضمینی

Trade finance instrument

CHAPS

چپس

UK high-value payments

BscScan

بی‌اس‌سی‌اسکن

Blockchain explorer

Deniz company

Petrochemical trading company

Saman Bank

بانک سامان

Bank

Qnd Lrstan (TSE:قلرست)

قند لرستان

Public company (Tehran Stock Exchange) — قند و...