👥 Entity Database

CCO - TSE:شیراز

مسئول تطبیق شیراز

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:کگاز

مسئول مبارزه با پولشویی کگاز

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:اخابر

سهامدار عمده اخابر

Ownership role entity

UBO - IFB:شصفها

مالک ذی‌نفع شصفها

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وامین

مدیر مالی وامین

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وتعاون

مسئول تطبیق وتعاون

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:هجرت

مسئول مبارزه با پولشویی هجرت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:سکارون

سهامدار عمده سکارون

Ownership role entity

UBO - IFB:زگلدشت

مالک ذی‌نفع زگلدشت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:خصدرا

مدیر مالی خصدرا

Position entity (CFO / Finance)

Chairman - TSE:شسینا

رئیس هیئت مدیره شسینا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:تنوین

رئیس هیئت مدیره تنوین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:بساما

رئیس هیئت مدیره بساما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:حرهشا

رئیس هیئت مدیره حرهشا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:نبروج

رئیس هیئت مدیره نبروج

Position entity (Chairman / Board Chair)

CLS

سی‌ال‌اِس

FX settlement infrastructure

World-Check

ورلد-چک

KYC/sanctions screening database

Zarrinshahr

زرین‌شهر

City

Karkhanjat Qnd Qzvyn (TSE:قزوین)

کارخانجات قند قزوین

Public company (Tehran Stock Exchange) — قند و...

Fravrdh Hay Ghzayy and Qnd Chharmhal (IFB:قچار)

فراورده های غذایی و قند چهارمحال

Public company (Iran Fara Bourse) — قند و...

TSE:سنیر

سنیر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:وگردش

وگردش

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

UBO - TSE:کاوه

مالک ذی‌نفع کاوه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:خگستر

مدیر مالی خگستر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:غزر

مسئول تطبیق غزر

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:شیراز

مسئول مبارزه با پولشویی شیراز

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:کگاز

سهامدار عمده کگاز

Ownership role entity

UBO - TSE:اخابر

مالک ذی‌نفع اخابر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:شکام

مدیر مالی شکام

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وامین

مسئول تطبیق وامین

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وتعاون

مسئول مبارزه با پولشویی وتعاون

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:هجرت

سهامدار عمده هجرت

Ownership role entity

UBO - IFB:سکارون

مالک ذی‌نفع سکارون

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:زشریف

مدیر مالی زشریف

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:خصدرا

مسئول تطبیق خصدرا

Position entity (Compliance)

Supply Chain Finance

تامین مالی زنجیره تامین

Trade finance

Custodial wallet

کیف پول حضانتی

Crypto / compliance

Richard Visek

Lawyer for the U.S. State Department

Zibakenar

زیباکنار

City

Tuvalu

تووالو

Country

Qnd Hkmtan (TSE:قهکمت)

قند هکمتان

Public company (Tehran Stock Exchange) — قند و...

Qnd Arvmyh (IFB:قاروم)

قند ارومیه

Public company (Iran Fara Bourse) — قند و...

IFB:وشهر

وشهر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

CCO - TSE:خگستر

مسئول تطبیق خگستر

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:غزر

مسئول مبارزه با پولشویی غزر

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:شیراز

سهامدار عمده شیراز

Ownership role entity

UBO - TSE:کگاز

مالک ذی‌نفع کگاز

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:البرز

مدیر مالی البرز

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:شکام

مسئول تطبیق شکام

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وامین

مسئول مبارزه با پولشویی وامین

Position entity (AML/CFT)