👥 Entity Database

Chairman - IFB:ثقزوی

رئیس هیئت مدیره ثقزوی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Central securities depository

سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار

Market infrastructure

Executive Order 13628

فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ (فشار اضافی علیه ایران)

US Executive Order

Tabriz Oil Refining Company

پالایش نفت تبریز

Refinery

Yuan Renminbi

یوآن چین

Currency

Darvsazy Rvzdarv (TSE:دروز)

داروسازی روزدارو

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Investment Gzary Ars Sba (IFB:وارس)

سرمایه گذاری ارس صبا

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Shipping Dryay Khzr (IFB:حخزر)

کشتیرانی دریای خزر

Public company (Iran Fara Bourse) — حمل و...

TSE:چفیبر

چفیبر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

TSE:وتوصا

وتوصا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:غفارس

غفارس

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:پسهند

رئیس هیئت مدیره پسهند

Position entity (Chairman / Board Chair)

UBO - TSE:کنور

مالک ذی‌نفع کنور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:فمراد

مدیر مالی فمراد

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:ختوقا

مسئول تطبیق ختوقا

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:دتماد

مسئول مبارزه با پولشویی دتماد

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:پاکشو

سهامدار عمده پاکشو

Ownership role entity

UBO - TSE:کفرا

مالک ذی‌نفع کفرا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:اکالا

مدیر مالی اکالا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:ممسنی

مسئول تطبیق ممسنی

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وبرق

مسئول مبارزه با پولشویی وبرق

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:کاریز

سهامدار عمده کاریز

Ownership role entity

UBO - IFB:دسانکو

مالک ذی‌نفع دسانکو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:حریل

مدیر مالی حریل

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:رفاه

مسئول تطبیق رفاه

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:بایکا

مسئول مبارزه با پولشویی بایکا

Position entity (AML/CFT)

Indictment: Money mule

کیفرخواست قاطر پول

Enforcement / charge pattern

Clearing house

اتاق پایاپای

Market infrastructure

Executive Order 13645

فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵ (تحریم‌های اضافی ایران)

US Executive Order

Mohammad Hassani Nejad

Iran's representative in the Third Committee of the...

1500Tasvir

هزار و پانصد تصویر

Protest Documentation

Shiraz Oil Refining Company

پالایش نفت شیراز

Refinery

Investment Gzary Aysatys Pvya (IFB:ویسا)

سرمایه گذاری ایساتیس پویا

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

TSE:چکاپا

چکاپا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

TSE:واعتبار

واعتبار

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:غناب

غناب

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

CCO - TSE:فمراد

مسئول تطبیق فمراد

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ختوقا

مسئول مبارزه با پولشویی ختوقا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:دتماد

سهامدار عمده دتماد

Ownership role entity

UBO - TSE:پاکشو

مالک ذی‌نفع پاکشو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:سابیک

مدیر مالی سابیک

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:اکالا

مسئول تطبیق اکالا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:ممسنی

مسئول مبارزه با پولشویی ممسنی

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:وبرق

سهامدار عمده وبرق

Ownership role entity

UBO - IFB:کاریز

مالک ذی‌نفع کاریز

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:ریشمک

مدیر مالی ریشمک

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:حریل

مسئول تطبیق حریل

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:رفاه

مسئول مبارزه با پولشویی رفاه

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:بایکا

سهامدار عمده بایکا

Ownership role entity

Indictment: Nominee director

کیفرخواست مدیر صوری

Enforcement / charge pattern