👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

UBO - IFB:رفاه

مالک ذی‌نفع رفاه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:نیرو

مدیر مالی نیرو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Over-invoicing

کیفرخواست بیش‌اظهاری ارزش

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کپارس

رئیس هیئت مدیره کپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:آسیاتک

رئیس هیئت مدیره آسیاتک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:تکنار

رئیس هیئت مدیره تکنار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثزاگرس

رئیس هیئت مدیره ثزاگرس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Executive Order 13949

فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ (نقض حقوق بشر)

US Executive Order

Total: 0

topic

📍

Dezful Airport

فرودگاه دزفول

Airport

Total: 0

location

🏢

Shymy Darvyy Darvpkhsh (TSE:دشیمی)

شیمی داروئی داروپخش

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Aqtsad Shhr Tvby (IFB:وطوبی)

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

💡

TSE:وتوسم

وتوسم

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غپونه

غپونه

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:پدرخش

رئیس هیئت مدیره پدرخش

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Framework: Executive Order 13599

فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹

U.S. Iran sanctions

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فمراد

مالک ذی‌نفع فمراد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خلنت

مدیر مالی خلنت

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:ددام

مسئول تطبیق ددام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شدوص

مسئول مبارزه با پولشویی شدوص

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سابیک

سهامدار عمده سابیک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:اکالا

مالک ذی‌نفع اکالا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شرنگی

مدیر مالی شرنگی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:واحصا

مسئول تطبیق واحصا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:کگهر

مسئول مبارزه با پولشویی کگهر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ریشمک

سهامدار عمده ریشمک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:حریل

مالک ذی‌نفع حریل

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:قاسم

مدیر مالی قاسم

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:نیرو

مسئول تطبیق نیرو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Phantom shipment

کیفرخواست محموله صوری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Wolfsberg Group

گروه ولفسبرگ

AML principles (banks)

Total: 0

organization

🏢

Darvsazy Jabr Abn Hyan (TSE:دجابر)

داروسازی جابر ابن حیان

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Gstrsh Investment Gzary Ayranyan (IFB:وگستر)

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Nyvpan 22 Bhmn (IFB:چنوپا)

نیوپان 22 بهمن

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات چوبی

Total: 0

organization

💡

TSE:ومدیر

ومدیر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غگلستا

غگلستا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Framework: Executive Order 13846

فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

U.S. Iran sanctions

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کچاد

مالک ذی‌نفع کچاد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فاسمین

مدیر مالی فاسمین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خلنت

مسئول تطبیق خلنت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ددام

مسئول مبارزه با پولشویی ددام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شدوص

سهامدار عمده شدوص

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سابیک

مالک ذی‌نفع سابیک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:نکالا

مدیر مالی نکالا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شرنگی

مسئول تطبیق شرنگی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:واحصا

مسئول مبارزه با پولشویی واحصا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:کگهر

سهامدار عمده کگهر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ریشمک

مالک ذی‌نفع ریشمک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حپارسا

مدیر مالی حپارسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:قاسم

مسئول تطبیق قاسم

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:نیرو

مسئول مبارزه با پولشویی نیرو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →