👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Chairman - TSE:غسالم

رئیس هیئت مدیره غسالم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وتوصا

رئیس هیئت مدیره وتوصا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وسپهر

رئیس هیئت مدیره وسپهر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:غمینو

رئیس هیئت مدیره غمینو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:پیزد

رئیس هیئت مدیره پیزد

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

ComplyAdvantage

کامپلای‌ادونتیج

Risk / intelligence provider

Total: 0

organization

🏢

Siam Commercial Bank

سیام کامرشال بانک

Bank / Financial institution

Total: 0

organization

📍

Dargahan

درگهان

City

Total: 0

location

🏢

Investment Gzary Snt Oil (TSE:ونفت)

سرمایه گذاری صنعت نفت

Public company (Tehran Stock Exchange) — فراورده های...

Total: 0

organization

🏢

Bank Khavrmyanh (TSE:وخاور)

بانک خاورمیانه

Public company (Tehran Stock Exchange) — بانکها و...

Total: 0

organization

🏢

Mjtm Manufacturing Nyly Snt Krman (IFB:غنیلی)

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

🏢

Iran Energy Exchange

بورس انرژی ایران

Energy exchange (Iran)

Total: 0

organization

💡

TSE:غپاک

غپاک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فگستر

فگستر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:سفارود

سفارود

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خرینگ

رئیس هیئت مدیره خرینگ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:ونفت

مسئول تطبیق ونفت

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:بکام

مسئول مبارزه با پولشویی بکام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:مبین

سهامدار عمده مبین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:پترول

مالک ذی‌نفع پترول

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سیلام

مدیر مالی سیلام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وخاور

مسئول تطبیق وخاور

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:رتاپ

مسئول مبارزه با پولشویی رتاپ

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:فاهواز

سهامدار عمده فاهواز

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ولقمان

مالک ذی‌نفع ولقمان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:توسعه

مدیر مالی توسعه

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:غنیلی

مسئول تطبیق غنیلی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ثنور

مسئول مبارزه با پولشویی ثنور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:کباده

سهامدار عمده کباده

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فسلیر

مالک ذی‌نفع فسلیر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Charges: Sanctions evasion

اتهام دور زدن تحریم

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Linklaters

لینکلیترز

Law firm

Total: 0

organization

🏢

Bank Parsyan (TSE:وپارس)

بانک پارسیان

Public company (Tehran Stock Exchange) — بانکها و...

Total: 0

organization

🏢

Kyvan (IFB:غیوان)

کیوان

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

💡

TSE:غالبر

غالبر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:سپرمی

سپرمی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Legal form: Free zone company

شرکت منطقه آزاد

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:ونفت

مسئول مبارزه با پولشویی ونفت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:بکام

سهامدار عمده بکام

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:مبین

مالک ذی‌نفع مبین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:بوعلی

مدیر مالی بوعلی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سیلام

مسئول تطبیق سیلام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وخاور

مسئول مبارزه با پولشویی وخاور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:رتاپ

سهامدار عمده رتاپ

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فاهواز

مالک ذی‌نفع فاهواز

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وآفر

مدیر مالی وآفر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:توسعه

مسئول تطبیق توسعه

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:غنیلی

مسئول مبارزه با پولشویی غنیلی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ثنور

سهامدار عمده ثنور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کباده

مالک ذی‌نفع کباده

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →