👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

CCO - TSE:پلاسک

مسئول تطبیق پلاسک

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خموتور

مسئول مبارزه با پولشویی خموتور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غمارگ

سهامدار عمده غمارگ

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فارس

مالک ذی‌نفع فارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سدور

مدیر مالی سدور

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وایران

مسئول تطبیق وایران

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:آسیاتک

مسئول مبارزه با پولشویی آسیاتک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:فرود

سهامدار عمده فرود

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:کوثر

مالک ذی‌نفع کوثر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:دماوند

مدیر مالی دماوند

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:تاتمس

مسئول تطبیق تاتمس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ثزاگرس

مسئول مبارزه با پولشویی ثزاگرس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:سفاسی

سهامدار عمده سفاسی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:نطرین

مالک ذی‌نفع نطرین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Document forgery

محکومیت بابت جعل اسناد

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Tamyn Investment Lvtvs Parsyan (TSE:لوتوس)

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

Public company (Tehran Stock Exchange) — فعالیتهای کمکی...

Total: 0

organization

🏢

Ryl Grdsh Ayranyan (IFB:حگردش)

ریل گردش ایرانیان

Public company (Iran Fara Bourse) — حمل و...

Total: 0

organization

🏢

Bank Saman

بانک سامان

Private bank

Total: 0

organization

💡

TSE:دالبر

دالبر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ودانا

ودانا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:ولشرق

ولشرق

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:پلاسک

مسئول مبارزه با پولشویی پلاسک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خموتور

سهامدار عمده خموتور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:غمارگ

مالک ذی‌نفع غمارگ

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:شسینا

مدیر مالی شسینا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سدور

مسئول تطبیق سدور

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وایران

مسئول مبارزه با پولشویی وایران

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:آسیاتک

سهامدار عمده آسیاتک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:فرود

مالک ذی‌نفع فرود

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:بساما

مدیر مالی بساما

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:دماوند

مسئول تطبیق دماوند

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:تاتمس

مسئول مبارزه با پولشویی تاتمس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ثزاگرس

سهامدار عمده ثزاگرس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:سفاسی

مالک ذی‌نفع سفاسی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:نبروج

مدیر مالی نبروج

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Double invoicing

محکومیت بابت فاکتور دوگانه

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دپارس

رئیس هیئت مدیره دپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ولساپا

رئیس هیئت مدیره ولساپا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:اعتلا

رئیس هیئت مدیره اعتلا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:گلدیرا

رئیس هیئت مدیره گلدیرا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:پرسپولیس

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

👤

Kiumars Vaez

کیومرث واعظ

Political activist

Total: 0

person

🏢

Lamyran (TSE:فلامی)

لامیران

Public company (Tehran Stock Exchange) — ساخت محصولات...

Total: 0

organization

🏢

Tamyn Investment Nvyn (TSE:تنوین)

تامین سرمایه نوین

Public company (Tehran Stock Exchange) — فعالیتهای کمکی...

Total: 0

organization

🏢

Rhshad Spahan Shamy Am (IFB:حرهشا)

رهشاد سپاهان (سهامی عام

Public company (Iran Fara Bourse) — حمل و...

Total: 0

organization

🏢

Bank Parsian

بانک پارسیان

Private bank

Total: 0

organization

💡

TSE:داسوه

داسوه

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وآرین

وآرین

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:ولتجار

ولتجار

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:پلاسک

سهامدار عمده پلاسک

Ownership role entity

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →