👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

UBO - TSE:خموتور

مالک ذی‌نفع خموتور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:غشصفا

مدیر مالی غشصفا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:شسینا

مسئول تطبیق شسینا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سدور

مسئول مبارزه با پولشویی سدور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وایران

سهامدار عمده وایران

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:آسیاتک

مالک ذی‌نفع آسیاتک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فتوسا

مدیر مالی فتوسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:بساما

مسئول تطبیق بساما

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:دماوند

مسئول مبارزه با پولشویی دماوند

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تاتمس

سهامدار عمده تاتمس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثزاگرس

مالک ذی‌نفع ثزاگرس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ساذری

مدیر مالی ساذری

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:نبروج

مسئول تطبیق نبروج

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Dual-use goods

محکومیت بابت کالای دوگانه‌مصرف

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Tamyn Investment Bank Mlt (TSE:تملت)

تامین سرمایه بانک ملت

Public company (Tehran Stock Exchange) — فعالیتهای کمکی...

Total: 0

organization

🏢

Aqtsady Ngyn Grdshgry Ayranyan (IFB:گنگین)

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

Public company (Iran Fara Bourse) — هتل و...

Total: 0

organization

💡

IFB:وثنو

وثنو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:ولانا

ولانا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:پلاسک

مالک ذی‌نفع پلاسک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خزامیا

مدیر مالی خزامیا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غشصفا

مسئول تطبیق غشصفا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شسینا

مسئول مبارزه با پولشویی شسینا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سدور

سهامدار عمده سدور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وایران

مالک ذی‌نفع وایران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:رمپنا

مدیر مالی رمپنا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فتوسا

مسئول تطبیق فتوسا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:بساما

مسئول مبارزه با پولشویی بساما

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:دماوند

سهامدار عمده دماوند

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:تاتمس

مالک ذی‌نفع تاتمس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثاژن

مدیر مالی ثاژن

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ساذری

مسئول تطبیق ساذری

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:نبروج

مسئول مبارزه با پولشویی نبروج

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دارو

رئیس هیئت مدیره دارو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ولپارس

رئیس هیئت مدیره ولپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فلات

رئیس هیئت مدیره فلات

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:لخانه

رئیس هیئت مدیره لخانه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:استقلال

رئیس هیئت مدیره استقلال

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Monero

مونرو

Blockchain / Crypto asset

Total: 0

topic

🏢

Jam Pharma (TSE:فجام)

جام دارو

Public company (Tehran Stock Exchange) — ساخت محصولات...

Total: 0

organization

🏢

Tamyn Investment Amyd (TSE:امید)

تامین سرمایه امید

Public company (Tehran Stock Exchange) — فعالیتهای کمکی...

Total: 0

organization

🏢

Group Investment Gzary Myras Frhngy (IFB:سمگا)

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

Public company (Iran Fara Bourse) — هتل و...

Total: 0

organization

🏢

Bank Karafarin

بانک کارآفرین

Private bank

Total: 0

organization

💡

TSE:دکوثر

دکوثر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:وتوسکا

وتوسکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:ولراز

ولراز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:پدرخش

مدیر مالی پدرخش

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خزامیا

مسئول تطبیق خزامیا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غشصفا

مسئول مبارزه با پولشویی غشصفا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شسینا

سهامدار عمده شسینا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سدور

مالک ذی‌نفع سدور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →