👥 Entity Database

IranDargah

ایران‌درگاه

Payment facilitator (پرداختیار)

TSE:شپارس

شپارس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:بتهران

بتهران

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MLRO - TSE:فپنتا

مسئول مبارزه با پولشویی فپنتا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:خزر

سهامدار عمده خزر

Ownership role entity

UBO - TSE:غدام

مالک ذی‌نفع غدام

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:شفارس

مدیر مالی شفارس

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:ساروم

مسئول تطبیق ساروم

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:حفارس

مسئول مبارزه با پولشویی حفارس

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:شکبیر

سهامدار عمده شکبیر

Ownership role entity

UBO - IFB:فافزا

مالک ذی‌نفع فافزا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:ومعلم

مدیر مالی ومعلم

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:بکهنوج

مسئول تطبیق بکهنوج

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:ساروج

مسئول مبارزه با پولشویی ساروج

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:زفکا

سهامدار عمده زفکا

Ownership role entity

UBO - IFB:پارتا

مالک ذی‌نفع پارتا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وهنر

مدیر مالی وهنر

Position entity (CFO / Finance)

Conviction: Under-invoicing

محکومیت بابت کم‌اظهاری ارزش

Enforcement / charge pattern

ChipMixer

چیپ‌میکسر

Privacy / Mixing

Radyatvr Ayran (TSE:ختور)

رادیاتور ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Industries Petrochemical Tkht Jmshyd (IFB:شجم)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات شیمیایی

Agro and Snt Abshyryn (IFB:آبین)

کشت و صنعت آبشیرین

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...

PayPing

پی‌پینگ

Payment facilitator (پرداختیار)

IFB:اتکاسا

اتکاسا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Trade term: HS code

کد HS

Customs classification

MajorShareholder - TSE:فپنتا

سهامدار عمده فپنتا

Ownership role entity

UBO - TSE:خزر

مالک ذی‌نفع خزر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:غسالم

مدیر مالی غسالم

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:شفارس

مسئول تطبیق شفارس

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ساروم

مسئول مبارزه با پولشویی ساروم

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:حفارس

سهامدار عمده حفارس

Ownership role entity

UBO - IFB:شکبیر

مالک ذی‌نفع شکبیر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وسپهر

مدیر مالی وسپهر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:ومعلم

مسئول تطبیق ومعلم

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:بکهنوج

مسئول مبارزه با پولشویی بکهنوج

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:ساروج

سهامدار عمده ساروج

Ownership role entity

UBO - IFB:زفکا

مالک ذی‌نفع زفکا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:پیزد

مدیر مالی پیزد

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وهنر

مسئول تطبیق وهنر

Position entity (Compliance)

Conviction: Unlicensed money transmitting

محکومیت بابت انتقال پول بدون مجوز

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:برکت

رئیس هیئت مدیره برکت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:آسیا

رئیس هیئت مدیره آسیا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وجامی

رئیس هیئت مدیره وجامی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:توریل

رئیس هیئت مدیره توریل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:کیا

رئیس هیئت مدیره کیا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Åland Islands

جزایر آلاند

Country

USS Samuel B. Roberts

U.S. Navy warship

Mhrkam Pars (TSE:خمهر)

مهرکام پارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Petrochemical Asfhan (IFB:شصفها)

پتروشیمی اصفهان

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات شیمیایی

Agro and Dam Gldsht Nmvnh Asfhan (IFB:زگلدشت)

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...