👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

TSE:شپاکسا

شپاکسا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

Trade term: Incoterms

اینکوترمز

Trade terms

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:فپنتا

مالک ذی‌نفع فپنتا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خنصیر

مدیر مالی خنصیر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غسالم

مسئول تطبیق غسالم

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شفارس

مسئول مبارزه با پولشویی شفارس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ساروم

سهامدار عمده ساروم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:حفارس

مالک ذی‌نفع حفارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شلرد

مدیر مالی شلرد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وسپهر

مسئول تطبیق وسپهر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ومعلم

مسئول مبارزه با پولشویی ومعلم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بکهنوج

سهامدار عمده بکهنوج

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ساروج

مالک ذی‌نفع ساروج

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:زقیام

مدیر مالی زقیام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:پیزد

مسئول تطبیق پیزد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وهنر

مسئول مبارزه با پولشویی وهنر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Wire fraud

محکومیت بابت کلاهبرداری انتقالی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

FedNow

فدناو

Instant payments (US)

Total: 0

topic

📍

Saint Barthélemy

سن بارتلمی

Country

Total: 0

location

📍

Semrom

سِمرُم

City

Total: 0

location

🏢

Gstrsh Investment Gzary Ayran Auto (TSE:خگستر)

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Total: 0

organization

🏢

Agro and Snt Shryf Abad (IFB:زشریف)

کشت و صنعت شریف آباد

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...

Total: 0

organization

💡

IFB:کاریز

کاریز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فروس

مدیر مالی فروس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خنصیر

مسئول تطبیق خنصیر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غسالم

مسئول مبارزه با پولشویی غسالم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شفارس

سهامدار عمده شفارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ساروم

مالک ذی‌نفع ساروم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:حتوکا

مدیر مالی حتوکا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شلرد

مسئول تطبیق شلرد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وسپهر

مسئول مبارزه با پولشویی وسپهر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ومعلم

سهامدار عمده ومعلم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بکهنوج

مالک ذی‌نفع بکهنوج

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سمتاز

مدیر مالی سمتاز

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:زقیام

مسئول تطبیق زقیام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:پیزد

مسئول مبارزه با پولشویی پیزد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وهنر

سهامدار عمده وهنر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:تیپیکو

رئیس هیئت مدیره تیپیکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ما

رئیس هیئت مدیره ما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:معیار

رئیس هیئت مدیره معیار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:حسینا

رئیس هیئت مدیره حسینا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فبستم

رئیس هیئت مدیره فبستم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Wasabi Wallet

کیف پول واسابی

Privacy / Mixing

Total: 0

topic

📍

Saint Pierre and Miquelon

سن پیر و میکلن

Country

Total: 0

location

🏢

Chrkhshgr (TSE:خچرخش)

چرخشگر

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Total: 0

organization

🏢

Ply Akryl Ayran (IFB:شپلی)

پلی اکریل ایران

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Kshavrzy Mkanyzh Asfhan Agro (IFB:زکشت)

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...

Total: 0

organization

💡

TSE:پاکشو

پاکشو

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:کگهر

کگهر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فروس

مسئول تطبیق فروس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →