👥 Entity Database

Kermanshah Petrochemical

پتروشیمی کرمانشاه

Petrochemical company

Pars Mynv (TSE:غپینو)

پارس مینو

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

TSE:سپید

سپید

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:دحاوی

دحاوی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

UBO - TSE:فملی

مالک ذی‌نفع فملی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:خپویش

مدیر مالی خپویش

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:دامین

مسئول تطبیق دامین

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:قرن

مسئول مبارزه با پولشویی قرن

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:کسرا

سهامدار عمده کسرا

Ownership role entity

UBO - TSE:ما

مالک ذی‌نفع ما

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:شاروم

مدیر مالی شاروم

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وسبحان

مسئول تطبیق وسبحان

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:بتهران

مسئول مبارزه با پولشویی بتهران

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:درهآور

سهامدار عمده درهآور

Ownership role entity

UBO - IFB:حسینا

مالک ذی‌نفع حسینا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:فرابورس

مدیر مالی فرابورس

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:تپولا

مسئول تطبیق تپولا

Position entity (Compliance)

Indictment: Document forgery

کیفرخواست جعل اسناد

Enforcement / charge pattern

Reza Saadi

Protester

Agro and Snt Chyn Chyn (TSE:غچین)

کشت و صنعت چین چین

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

M Snay and Madn Ahya Spahan (IFB:واحیا)

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Manufacturing Plastyk Shahyn (IFB:پشاهن)

تولیدی پلاستیک شاهین

Public company (Iran Fara Bourse) — لاستیک و...

TSE:کطبس

کطبس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

TSE:کاذر

کاذر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:دتولید

دتولید

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

UBO - TSE:سپید

مالک ذی‌نفع سپید

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:فنوال

مدیر مالی فنوال

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:خپویش

مسئول تطبیق خپویش

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:دامین

مسئول مبارزه با پولشویی دامین

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:قرن

سهامدار عمده قرن

Ownership role entity

UBO - TSE:کسرا

مالک ذی‌نفع کسرا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:بورس

مدیر مالی بورس

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:شاروم

مسئول تطبیق شاروم

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وسبحان

مسئول مبارزه با پولشویی وسبحان

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:بتهران

سهامدار عمده بتهران

Ownership role entity

UBO - IFB:درهآور

مالک ذی‌نفع درهآور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:حآفرین

مدیر مالی حآفرین

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:فرابورس

مسئول تطبیق فرابورس

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:تپولا

مسئول مبارزه با پولشویی تپولا

Position entity (AML/CFT)

DPU

دی‌پی‌یو

Trade terms (Incoterms)

Indictment: Double invoicing

کیفرخواست فاکتور دوگانه

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:شپارس

رئیس هیئت مدیره شپارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:مداران

رئیس هیئت مدیره مداران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وحافظ

رئیس هیئت مدیره وحافظ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:ثالوند

رئیس هیئت مدیره ثالوند

Position entity (Chairman / Board Chair)

Nostro account

حساب نوسترو

Correspondent banking

OFAC Program: NPWMD

اشاعه سلاح کشتارجمعی

Sanctions program

Lorestan Petrochemical

پتروشیمی لرستان

Petrochemical company

Industrial Zr Makarvn (TSE:غزر)

صنعتی زر ماکارون

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

S Amyn Tvan Afryn Saz (IFB:وامین)

س. امین توان آفرین ساز

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...