Industrial Dryayy Ayran (IFB:خصدرا)

صنعتی دریایی ایران

Public company (Iran Fara Bourse) — پیمانکاری صنعتی

Total: 0

organization

💡

TSE:حفاری

حفاری

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:کفپارس

کفپارس

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:دسانکو

دسانکو

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:شپنا

رئیس هیئت مدیره شپنا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فنوال

مسئول تطبیق فنوال

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خپویش

مسئول مبارزه با پولشویی خپویش

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:دامین

سهامدار عمده دامین

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:قرن

مالک ذی‌نفع قرن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:کاذر

مدیر مالی کاذر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:بورس

مسئول تطبیق بورس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شاروم

مسئول مبارزه با پولشویی شاروم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وسبحان

سهامدار عمده وسبحان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بتهران

مالک ذی‌نفع بتهران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:دحاوی

مدیر مالی دحاوی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حآفرین

مسئول تطبیق حآفرین

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فرابورس

مسئول مبارزه با پولشویی فرابورس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تپولا

سهامدار عمده تپولا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Indictment: Dual-use goods

کیفرخواست کالای دوگانه‌مصرف

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Vostro account

حساب وسترو

Correspondent banking

Total: 0

topic

🏢

IDPay

آیدی‌پی

Payment facilitator (Iran)

Total: 0

organization

👤

Hashem Khasdar

Teacher

Total: 0

person

🏢

Bermudian Dollar

دلار برمودا

Currency

Total: 0

organization

🏢

Tamin Petroleum and Petrochemical Investment Company

تاپیکو

Holding company

Total: 0

organization

🏢

Manufacturing Mhram (TSE:غمهرا)

تولیدی مهرام

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Ms Srchshmh (IFB:سرچشمه)

سرمایه گذاری مس سرچشمه

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

💡

TSE:کنور

کنور

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:کفرا

کفرا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:ریشمک

ریشمک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:فنوال

مسئول مبارزه با پولشویی فنوال

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خپویش

سهامدار عمده خپویش

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:دامین

مالک ذی‌نفع دامین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:شپاکسا

مدیر مالی شپاکسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:کاذر

مسئول تطبیق کاذر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:بورس

مسئول مبارزه با پولشویی بورس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:شاروم

سهامدار عمده شاروم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وسبحان

مالک ذی‌نفع وسبحان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:اتکاسا

مدیر مالی اتکاسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:دحاوی

مسئول تطبیق دحاوی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:حآفرین

مسئول مبارزه با پولشویی حآفرین

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:فرابورس

سهامدار عمده فرابورس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:تپولا

مالک ذی‌نفع تپولا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Wassenaar Arrangement

توافق واسنا

Export control regime

Total: 0

topic

💡

Indictment: Embezzlement

کیفرخواست اختلاس

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:قرن

رئیس هیئت مدیره قرن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سپ

رئیس هیئت مدیره سپ

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:بتهران

رئیس هیئت مدیره بتهران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثتران

رئیس هیئت مدیره ثتران

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - Pars Oil and Gas Company

رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

DTCC

دی‌تی‌سی‌سی

Post-trade infrastructure (US)

Total: 0

organization

Industrial Dryayy Ayran (IFB:خصدرا)

TSE:حفاری

TSE:کفپارس

IFB:دسانکو

Chairman - TSE:شپنا

CCO - TSE:فنوال

MLRO - TSE:خپویش

MajorShareholder - TSE:دامین

UBO - TSE:قرن

CFO - TSE:کاذر

CCO - TSE:بورس

MLRO - IFB:شاروم

MajorShareholder - IFB:وسبحان

UBO - IFB:بتهران

CFO - IFB:دحاوی

CCO - IFB:حآفرین

MLRO - IFB:فرابورس

MajorShareholder - IFB:تپولا

Indictment: Dual-use goods

Vostro account

IDPay

Hashem Khasdar

Bermudian Dollar

Tamin Petroleum and Petrochemical Investment Company

Manufacturing Mhram (TSE:غمهرا)

Investment Gzary Ms Srchshmh (IFB:سرچشمه)

TSE:کنور

TSE:کفرا

IFB:ریشمک

MLRO - TSE:فنوال

MajorShareholder - TSE:خپویش

UBO - TSE:دامین

CFO - TSE:شپاکسا

CCO - TSE:کاذر

MLRO - TSE:بورس

MajorShareholder - IFB:شاروم

UBO - IFB:وسبحان

CFO - IFB:اتکاسا

CCO - IFB:دحاوی

MLRO - IFB:حآفرین

MajorShareholder - IFB:فرابورس

UBO - IFB:تپولا

Wassenaar Arrangement

Indictment: Embezzlement

Chairman - TSE:قرن

Chairman - TSE:سپ

Chairman - IFB:بتهران

Chairman - IFB:ثتران

Chairman - Pars Oil and Gas Company

DTCC

🚨 Explore High-Risk Entities