👥 Entity Database

Bank fraud

کلاهبرداری بانکی

Financial crime / typology

Kuehne+Nagel

کوهنه‌ناگل

Freight forwarder / Logistics

Britannia P&I

بریتannia پی‌اند‌آی

P&I club

Chairman of Export Development Bank of Iran

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

Position entity (Chairman)

Dialogue for the Salvation of Iran

Political Conference

Philippine Peso

پزوی فیلیپین

Currency

Cement Dvrvd (TSE:سدور)

سیمان دورود

Public company (Tehran Stock Exchange) — سیمان، آهک...

TSE:خنصیر

خنصیر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:شلرد

شلرد

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:زبینا

زبینا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

MLRO - TSE:تکشا

مسئول مبارزه با پولشویی تکشا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:شستا

سهامدار عمده شستا

Ownership role entity

UBO - TSE:دکوثر

مالک ذی‌نفع دکوثر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:سصفها

مدیر مالی سصفها

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:وسپه

مسئول تطبیق وسپه

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:ثمسکن

مسئول مبارزه با پولشویی ثمسکن

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:هرمز

سهامدار عمده هرمز

Ownership role entity

UBO - IFB:وثنو

مالک ذی‌نفع وثنو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:سامان

مدیر مالی سامان

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:غگلپا

مسئول تطبیق غگلپا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:ثعمرا

مسئول مبارزه با پولشویی ثعمرا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:قشیر

سهامدار عمده قشیر

Ownership role entity

UBO - IFB:ولانا

مالک ذی‌نفع ولانا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Chairman - TSE:وکغدیر

رئیس هیئت مدیره وکغدیر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:کگاز

رئیس هیئت مدیره کگاز

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:فجهان

رئیس هیئت مدیره فجهان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:هجرت

رئیس هیئت مدیره هجرت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:قجام

رئیس هیئت مدیره قجام

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman of Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank

رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

Position entity (Chairman)

Habib Farajollah Chaab

حبیب فرج‌الله چعب

Arab political activist

Mdyryt Anrzhy Amyd Taban Hvr (IFB:وهور)

مدیریت انرژی امید تابان هور

Public company (Iran Fara Bourse) — عرضه برق،...

TSE:خرینگ

خرینگ

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:شبصیر

شبصیر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:آبین

آبین

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:لبوتان

رئیس هیئت مدیره لبوتان

Position entity (Chairman / Board Chair)

MLRO - TSE:چکارن

مسئول مبارزه با پولشویی چکارن

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:تکشا

سهامدار عمده تکشا

Ownership role entity

UBO - TSE:شستا

مالک ذی‌نفع شستا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:دیران

مدیر مالی دیران

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:سصفها

مسئول تطبیق سصفها

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:وسپه

مسئول مبارزه با پولشویی وسپه

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:ثمسکن

سهامدار عمده ثمسکن

Ownership role entity

UBO - IFB:هرمز

مالک ذی‌نفع هرمز

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وتوسکا

مدیر مالی وتوسکا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:سامان

مسئول تطبیق سامان

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:غگلپا

مسئول مبارزه با پولشویی غگلپا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:ثعمرا

سهامدار عمده ثعمرا

Ownership role entity

UBO - IFB:قشیر

مالک ذی‌نفع قشیر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:ولراز

مدیر مالی ولراز

Position entity (CFO / Finance)

Sanctions clause

بند تحریم

AML / compliance operation