👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

🏢

DSV

دی‌اس‌وی

Freight forwarder / Logistics

Total: 0

organization

💡

Trade-Based Money Laundering

پولشویی مبتنی بر تجارت

Compliance / enforcement concept

Total: 0

topic

💡

Know Your Customer

احراز هویت مشتری

Compliance concept

Total: 0

topic

🏢

Cement Khvzstan (TSE:سخوز)

سیمان خوزستان

Public company (Tehran Stock Exchange) — سیمان، آهک...

Total: 0

organization

🏢

Development Mvld Nyrvgahy Jhrm (IFB:بجهرم)

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

Public company (Iran Fara Bourse) — عرضه برق،...

Total: 0

organization

💡

TSE:ختور

ختور

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:شجم

شجم

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:زگلدشت

زگلدشت

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:تکشا

مالک ذی‌نفع تکشا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:وکغدیر

مدیر مالی وکغدیر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دیران

مسئول تطبیق دیران

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سصفها

مسئول مبارزه با پولشویی سصفها

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وسپه

سهامدار عمده وسپه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ثمسکن

مالک ذی‌نفع ثمسکن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فجهان

مدیر مالی فجهان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وتوسکا

مسئول تطبیق وتوسکا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:سامان

مسئول مبارزه با پولشویی سامان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غگلپا

سهامدار عمده غگلپا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثعمرا

مالک ذی‌نفع ثعمرا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:قجام

مدیر مالی قجام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ولراز

مسئول تطبیق ولراز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Beneficial ownership disclosure

افشای مالک ذی‌نفع

Corporate vehicle / ownership

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وامید

رئیس هیئت مدیره وامید

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:کرازی

رئیس هیئت مدیره کرازی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فغدیر

رئیس هیئت مدیره فغدیر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:دقاضی

رئیس هیئت مدیره دقاضی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:کزغال

رئیس هیئت مدیره کزغال

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Front Company

شرکت پوششی

Compliance / enforcement concept

Total: 0

topic

💡

Know Your Business

احراز هویت کسب‌وکار

Compliance concept

Total: 0

topic

💡

Chairman of IDPay

رئیس هیئت مدیره آیدی‌پی

Position entity (Chairman)

Total: 0

topic

👤

Younes Reigi Rakhshani

یونس ریگی رخشانی

Prisoner

Total: 0

person

📍

Bandar Genaveh

بندر گناوه

Port

Total: 0

location

🏢

Guarani

گوارانی پاراگوئه

Currency

Total: 0

organization

🏢

Development Msyr Brq Gylan (IFB:بگیلان)

توسعه مسیر برق گیلان

Public company (Iran Fara Bourse) — عرضه برق،...

Total: 0

organization

💡

TSE:خمهر

خمهر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:شصفها

شصفها

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:زشریف

زشریف

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وتوشه

رئیس هیئت مدیره وتوشه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Corporate concept: Mailbox company

شرکت صندوق پستی

Corporate vehicle

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:چکارن

مالک ذی‌نفع چکارن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:لخزر

مدیر مالی لخزر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وکغدیر

مسئول تطبیق وکغدیر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:دیران

مسئول مبارزه با پولشویی دیران

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سصفها

سهامدار عمده سصفها

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وسپه

مالک ذی‌نفع وسپه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ثفارس

مدیر مالی ثفارس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فجهان

مسئول تطبیق فجهان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وتوسکا

مسئول مبارزه با پولشویی وتوسکا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:سامان

سهامدار عمده سامان

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:غگلپا

مالک ذی‌نفع غگلپا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →