👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

MLRO - TSE:خنصیر

مسئول مبارزه با پولشویی خنصیر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غسالم

سهامدار عمده غسالم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شفارس

مالک ذی‌نفع شفارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سصوفی

مدیر مالی سصوفی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:حتوکا

مسئول تطبیق حتوکا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شلرد

مسئول مبارزه با پولشویی شلرد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وسپهر

سهامدار عمده وسپهر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ومعلم

مالک ذی‌نفع ومعلم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ددانا

مدیر مالی ددانا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سمتاز

مسئول تطبیق سمتاز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:زقیام

مسئول مبارزه با پولشویی زقیام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:پیزد

سهامدار عمده پیزد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وهنر

مالک ذی‌نفع وهنر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

Correspondent banking

بانکداری کارگزاری

Banking relationship

Total: 0

topic

👤

Isra al-Ghomgham

اسرا الغمغام

Human rights activist

Total: 0

person

🏢

Industries Rykhth Gry Ayran (TSE:خریخت)

صنایع ریخته گری ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Total: 0

organization

🏢

Mjtm Ptrv Snt Gamrvn (IFB:شگامرن)

مجتمع پترو صنعت گامرون

Public company (Iran Fara Bourse) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Kshavrzy and Livestock Mlard Shyr (IFB:زملارد)

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...

Total: 0

organization

💡

TSE:شدوص

شدوص

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:تجلی

تجلی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:فروس

مسئول مبارزه با پولشویی فروس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:خنصیر

سهامدار عمده خنصیر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:غسالم

مالک ذی‌نفع غسالم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خراسان

مدیر مالی خراسان

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سصوفی

مسئول تطبیق سصوفی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:حتوکا

مسئول مبارزه با پولشویی حتوکا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:شلرد

سهامدار عمده شلرد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وسپهر

مالک ذی‌نفع وسپهر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وسین

مدیر مالی وسین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ددانا

مسئول تطبیق ددانا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:سمتاز

مسئول مبارزه با پولشویی سمتاز

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:زقیام

سهامدار عمده زقیام

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:پیزد

مالک ذی‌نفع پیزد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:خبازرس

مدیر مالی خبازرس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:والبر

رئیس هیئت مدیره والبر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:بورس

رئیس هیئت مدیره بورس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:وآتوس

رئیس هیئت مدیره وآتوس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:حآفرین

رئیس هیئت مدیره حآفرین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فکمند

رئیس هیئت مدیره فکمند

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

SEPA Credit Transfer

انتقال اعتباری سپا

EU payments scheme

Total: 0

topic

💡

CoinJoin

کوین‌جوین

Privacy / Mixing

Total: 0

topic

🏢

Fnrsazy Khavr (TSE:خفنر)

فنرسازی خاور

Public company (Tehran Stock Exchange) — خودرو و...

Total: 0

organization

🏢

Mjtm Production Gvsht Mrgh Mahan (IFB:زماهان)

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

Public company (Iran Fara Bourse) — زراعت و...

Total: 0

organization

💡

TSE:شکربن

شکربن

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فزر

فزر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🏢

GLEIF

گلیف

LEI issuer / governance

Total: 0

organization

💡

MajorShareholder - TSE:فروس

سهامدار عمده فروس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:خنصیر

مالک ذی‌نفع خنصیر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:غگرجی

مدیر مالی غگرجی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خراسان

مسئول تطبیق خراسان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →