👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Chairman - TSE:کسعدی

رئیس هیئت مدیره کسعدی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:مارون

رئیس هیئت مدیره مارون

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خدیزل

رئیس هیئت مدیره خدیزل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ثعتما

رئیس هیئت مدیره ثعتما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - Divar

رئیس هیئت مدیره دیوار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

Wan Hai Lines

وان‌های

Container shipping line

Total: 0

organization

🏢

Julius Baer

جولیوس بائر

Bank

Total: 0

organization

🏢

Darvsazy Kvsr (TSE:دکوثر)

داروسازی کوثر

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Sakhtmany Nvyn (IFB:وثنو)

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Shrkt Lyzyng Arya Dana (IFB:ولانا)

شرکت لیزینگ آریا دانا

Public company (Iran Fara Bourse) — سایر واسطه...

Total: 0

organization

💡

TSE:شپنا

شپنا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غگز

غگز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:فلوله

رئیس هیئت مدیره فلوله

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Framework: UNSCR 1737

قطعنامه ۱۷۳۷

UN Security Council resolution

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کگل

مالک ذی‌نفع کگل

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:وتوکا

مدیر مالی وتوکا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خاهن

مسئول تطبیق خاهن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:دابور

مسئول مبارزه با پولشویی دابور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شکربن

سهامدار عمده شکربن

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:کخاک

مالک ذی‌نفع کخاک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:انرژی

مدیر مالی انرژی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شفارا

مسئول تطبیق شفارا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:مدیریت

مسئول مبارزه با پولشویی مدیریت

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:تجلی

سهامدار عمده تجلی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:دبالک

مالک ذی‌نفع دبالک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:حبندر

مدیر مالی حبندر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:توسن

مسئول تطبیق توسن

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:بتک

مسئول مبارزه با پولشویی بتک

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Indictment: Securities fraud

کیفرخواست کلاهبرداری اوراق بهادار

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

📍

Neka Port

بندر نکا

Port

Total: 0

location

🏢

Ayran Pharma (TSE:دیران)

ایران دارو

Public company (Tehran Stock Exchange) — مواد و...

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Development Tvka (IFB:وتوسکا)

سرمایه گذاری توسعه توکا

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Lyzyng Razy (IFB:ولراز)

لیزینگ رازی

Public company (Iran Fara Bourse) — سایر واسطه...

Total: 0

organization

💡

TSE:شبهرن

شبهرن

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:وکار

وکار

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:غنیلی

غنیلی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Framework: EU Global Human Rights Sanctions Regime

رژیم تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا

EU sanctions framework

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:وتوکا

مسئول تطبیق وتوکا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خاهن

مسئول مبارزه با پولشویی خاهن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:دابور

سهامدار عمده دابور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شکربن

مالک ذی‌نفع شکربن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:واتی

مدیر مالی واتی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:انرژی

مسئول تطبیق انرژی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شفارا

مسئول مبارزه با پولشویی شفارا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:مدیریت

سهامدار عمده مدیریت

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:تجلی

مالک ذی‌نفع تجلی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:داوه

مدیر مالی داوه

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:حبندر

مسئول تطبیق حبندر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:توسن

مسئول مبارزه با پولشویی توسن

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بتک

سهامدار عمده بتک

Ownership role entity

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →