👥 Entity Database

Indictment: Trade-based money laundering

کیفرخواست پولشویی مبتنی بر تجارت

Enforcement / charge pattern

Akbank

آک‌بانک

Bank

Abu Zar Zaman

Lawyer

Insurance Razy (IFB:ورازی)

بیمه رازی

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Manufacturing Granyt Bhsram (IFB:کهرام)

تولیدی گرانیت بهسرام

Public company (Iran Fara Bourse) — کاشی و...

TSE:فسازان

فسازان

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:سخواف

سخواف

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

CCO - TSE:فاما

مسئول تطبیق فاما

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:قثابت

مسئول مبارزه با پولشویی قثابت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:دسبحا

سهامدار عمده دسبحا

Ownership role entity

UBO - TSE:کساوه

مالک ذی‌نفع کساوه

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:وصنعت

مدیر مالی وصنعت

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:تملت

مسئول تطبیق تملت

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:شمواد

مسئول مبارزه با پولشویی شمواد

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:ویسا

سهامدار عمده ویسا

Ownership role entity

UBO - IFB:خاور

مالک ذی‌نفع خاور

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:خودکفا

مدیر مالی خودکفا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:گنگین

مسئول تطبیق گنگین

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:رافزا

مسئول مبارزه با پولشویی رافزا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:حاریا

سهامدار عمده حاریا

Ownership role entity

Crypto seizure

توقیف ارز دیجیتال

Crypto / enforcement

Chairman - TSE:خریخت

رئیس هیئت مدیره خریخت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:ساراب

رئیس هیئت مدیره ساراب

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:شگامرن

رئیس هیئت مدیره شگامرن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وگردش

رئیس هیئت مدیره وگردش

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:زملارد

رئیس هیئت مدیره زملارد

Position entity (Chairman / Board Chair)

Indictment: Transshipment

کیفرخواست ترانشیپمنت

Enforcement / charge pattern

Adani Ports

آدانی پورتس

Port operator

Garanti BBVA

گارانی بی‌بی‌وی‌ای

Bank

Aruba

آروبا

Country

IFB:حگهر

حگهر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:فرآور

رئیس هیئت مدیره فرآور

Position entity (Chairman / Board Chair)

MLRO - TSE:فاما

مسئول مبارزه با پولشویی فاما

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:قثابت

سهامدار عمده قثابت

Ownership role entity

UBO - TSE:دسبحا

مالک ذی‌نفع دسبحا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:کحافظ

مدیر مالی کحافظ

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:وصنعت

مسئول تطبیق وصنعت

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:تملت

مسئول مبارزه با پولشویی تملت

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:شمواد

سهامدار عمده شمواد

Ownership role entity

UBO - IFB:ویسا

مالک ذی‌نفع ویسا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:خپارس

مدیر مالی خپارس

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:خودکفا

مسئول تطبیق خودکفا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:گنگین

مسئول مبارزه با پولشویی گنگین

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:رافزا

سهامدار عمده رافزا

Ownership role entity

UBO - IFB:حاریا

مالک ذی‌نفع حاریا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Arrest: Document forgery

بازداشت بابت جعل اسناد

Enforcement / charge pattern

Indictment: Under-invoicing

کیفرخواست کم‌اظهاری ارزش

Enforcement / charge pattern

Industries Shymyayy Fars (TSE:شفارس)

صنایع شیمیایی فارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Insurance Mlm (IFB:ومعلم)

بیمه معلم

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Group Development Hnr Ayran (IFB:وهنر)

گروه توسعه هنر ایران

Public company (Iran Fara Bourse) — فعالیت های...