👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Under-invoicing

کم‌اظهاری ارزش

Financial crime / typology

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:غپاک

رئیس هیئت مدیره غپاک

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وصنعت

رئیس هیئت مدیره وصنعت

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فگستر

رئیس هیئت مدیره فگستر

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:خودکفا

رئیس هیئت مدیره خودکفا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:سایرا

رئیس هیئت مدیره سایرا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

True match

انطباق واقعی

AML / compliance operation

Total: 0

topic

🏢

Tricor

تری‌کور

Corporate services / TCSP

Total: 0

organization

🏢

Fybr Ayran (TSE:چفیبر)

فیبر ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات چوبی

Total: 0

organization

🏢

Group S Development Industrial Ayran (TSE:وتوصا)

گروه س توسعه صنعتی ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Shrkt Industries Ghzayy Mynv Shrq (IFB:غمینو)

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

💡

TSE:وبانک

وبانک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:کتوکا

کتوکا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خبهمن

رئیس هیئت مدیره خبهمن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Legal form: GmbH

شرکت با مسئولیت محدود

Corporate legal form

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شتران

مالک ذی‌نفع شتران

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:برانسفو

مدیر مالی برانسفو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:آبادا

مسئول تطبیق آبادا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:تیپیکو

مسئول مبارزه با پولشویی تیپیکو

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سشمال

سهامدار عمده سشمال

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وپست

مالک ذی‌نفع وپست

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سپ

مدیر مالی سپ

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فروسیل

مسئول تطبیق فروسیل

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:معیار

مسئول مبارزه با پولشویی معیار

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وسالت

سهامدار عمده وسالت

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:غبهار

مالک ذی‌نفع غبهار

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثتران

مدیر مالی ثتران

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:کمینا

مسئول تطبیق کمینا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فبستم

مسئول مبارزه با پولشویی فبستم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Charges: Kickback

اتهام پورسانت غیرقانونی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Double invoicing

فاکتور دوگانه

TBML indicator

Total: 0

topic

🏢

Shanghai Pudong Development Bank

اس‌پی‌دی‌بی

Bank / Financial institution

Total: 0

organization

🏢

Group Industries Kaghz Pars (TSE:چکاپا)

گروه صنایع کاغذ پارس

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات کاغذی

Total: 0

organization

🏢

Investment Gzary Atbar Ayran (TSE:واعتبار)

سرمایه گذاری اعتبار ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — سرمایه گذاری...

Total: 0

organization

🏢

Shyr Pastvryzh Pgah Fars (IFB:غفارس)

شیر پاستوریزه پگاه فارس

Public company (Iran Fara Bourse) — مواد غذایی...

Total: 0

organization

💡

TSE:ونیرو

ونیرو

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فروژ

فروژ

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:شپنا

مدیر مالی شپنا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:برانسفو

مسئول تطبیق برانسفو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:آبادا

مسئول مبارزه با پولشویی آبادا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:تیپیکو

سهامدار عمده تیپیکو

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:سشمال

مالک ذی‌نفع سشمال

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:وسینا

مدیر مالی وسینا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:سپ

مسئول تطبیق سپ

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:فروسیل

مسئول مبارزه با پولشویی فروسیل

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:معیار

سهامدار عمده معیار

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وسالت

مالک ذی‌نفع وسالت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:غشوکو

مدیر مالی غشوکو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:ثتران

مسئول تطبیق ثتران

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:کمینا

مسئول مبارزه با پولشویی کمینا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →