👥 Entity Database

MLRO - TSE:تاپیکو

مسئول مبارزه با پولشویی تاپیکو

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:سمازن

سهامدار عمده سمازن

Ownership role entity

UBO - TSE:وپاسار

مالک ذی‌نفع وپاسار

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:پرداخت

مدیر مالی پرداخت

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:فالوم

مسئول تطبیق فالوم

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:وشمال

مسئول مبارزه با پولشویی وشمال

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:شرانل

سهامدار عمده شرانل

Ownership role entity

UBO - IFB:تپکو

مالک ذی‌نفع تپکو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:ثقزوی

مدیر مالی ثقزوی

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:شلیا

مسئول تطبیق شلیا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:چکارم

مسئول مبارزه با پولشویی چکارم

Position entity (AML/CFT)

Compliance officer

مسئول تطبیق

AML / compliance operation

E2open

ای۲اوپن

Supply chain / trade compliance

SAS AML

اس‌ای‌اس ای‌ام‌ال

AML / Compliance platform

Faiza Abdi-Pour

Dervish Rights Activist

K. N. Toosi University of Technology

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

University

Ghltk Sazan Spahan (TSE:فسازان)

غلتک سازان سپاهان

Public company (Tehran Stock Exchange) — فلزات اساسی

IFB:واحصا

واحصا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Consolidated Screening List

فهرست یکپارچه غربالگری

U.S. screening list aggregator

Umm Al Quwain Free Trade Zone

منطقه آزاد ام‌القوین

Free zone

CFO - TSE:پتایر

مدیر مالی پتایر

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:خپارس

مسئول تطبیق خپارس

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:غنوش

مسئول مبارزه با پولشویی غنوش

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:تاپیکو

سهامدار عمده تاپیکو

Ownership role entity

UBO - TSE:سمازن

مالک ذی‌نفع سمازن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:ولساپا

مدیر مالی ولساپا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:پرداخت

مسئول تطبیق پرداخت

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:فالوم

مسئول مبارزه با پولشویی فالوم

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:وشمال

سهامدار عمده وشمال

Ownership role entity

UBO - IFB:شرانل

مالک ذی‌نفع شرانل

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:گلدیرا

مدیر مالی گلدیرا

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:ثقزوی

مسئول تطبیق ثقزوی

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:شلیا

مسئول مبارزه با پولشویی شلیا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:چکارم

سهامدار عمده چکارم

Ownership role entity

Compliance program

برنامه تطبیق

Enforcement / legal process

Chairman - TSE:دامین

رئیس هیئت مدیره دامین

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:وسینا

رئیس هیئت مدیره وسینا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:وسبحان

رئیس هیئت مدیره وسبحان

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:غشوکو

رئیس هیئت مدیره غشوکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - IFB:تپولا

رئیس هیئت مدیره تپولا

Position entity (Chairman / Board Chair)

OpenText

اوپن‌تکست

Information management / compliance

Cement Mjd Khvaf (IFB:سخواف)

سیمان مجد خواف

Public company (Iran Fara Bourse) — سیمان، آهک...

TSE:ددام

ددام

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:مدیریت

مدیریت

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

IFB:بتک

بتک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

CCO - TSE:پتایر

مسئول تطبیق پتایر

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:خپارس

مسئول مبارزه با پولشویی خپارس

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:غنوش

سهامدار عمده غنوش

Ownership role entity

UBO - TSE:تاپیکو

مالک ذی‌نفع تاپیکو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:سپاها

مدیر مالی سپاها

Position entity (CFO / Finance)