👥 Entity Database

NextPay

نکست‌پی

Payment facilitator (Iran)

Kermanshah Petrochemical Company

شرکت پتروشیمی کرمانشاه

Petrochemical

Bhnvsh Ayran (TSE:غبهنوش)

بهنوش ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

Investment Gzary Nyrvgahy Ayran (IFB:وسنا)

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

S Petrochemical Sakhtman Khlyj Fars (IFB:وپسا)

س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

Public company (Iran Fara Bourse) — پیمانکاری صنعتی

TSE:سابیک

سابیک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:دبالک

دبالک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Chairman - TSE:شبهرن

رئیس هیئت مدیره شبهرن

Position entity (Chairman / Board Chair)

FZE

اف‌زد‌ای

Legal form / UAE free zones

MLRO - TSE:کطبس

مسئول مبارزه با پولشویی کطبس

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:فنوال

سهامدار عمده فنوال

Ownership role entity

UBO - TSE:خپویش

مالک ذی‌نفع خپویش

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:درازک

مدیر مالی درازک

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:شپاکسا

مسئول تطبیق شپاکسا

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:کاذر

مسئول مبارزه با پولشویی کاذر

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:بورس

سهامدار عمده بورس

Ownership role entity

UBO - IFB:شاروم

مالک ذی‌نفع شاروم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:وکادو

مدیر مالی وکادو

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:اتکاسا

مسئول تطبیق اتکاسا

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:دحاوی

مسئول مبارزه با پولشویی دحاوی

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:حآفرین

سهامدار عمده حآفرین

Ownership role entity

UBO - IFB:فرابورس

مالک ذی‌نفع فرابورس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:تابا

مدیر مالی تابا

Position entity (CFO / Finance)

Missile Technology Control Regime

رژیم کنترل فناوری موشکی

Export control regime

Indictment: Export control evasion

کیفرخواست دور زدن کنترل صادرات

Enforcement / charge pattern

DTC

دی‌تی‌سی

Securities depository (US)

OFAC Program: IFSR

مقررات تحریم مالی ایران

Sanctions program

Moslem Armend

Labor activist

Development Industries Bhshhr Holding (TSE:وبشهر)

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات غذایی...

Mdyryt Investment Gzary Kvsr Bhmn (IFB:وکبهمن)

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

Public company (Iran Fara Bourse) — سرمایه گذاری...

Industries Madyran (IFB:مادیرا)

صنایع مادیران

Public company (Iran Fara Bourse) — تولید محصولات...

TSE:کخاک

کخاک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

IFB:داوه

داوه

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

FZCO

اف‌زد‌کو

Legal form / UAE free zones

UBO - TSE:فنوال

مالک ذی‌نفع فنوال

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - TSE:خمحرکه

مدیر مالی خمحرکه

Position entity (CFO / Finance)

CCO - TSE:درازک

مسئول تطبیق درازک

Position entity (Compliance)

MLRO - TSE:شپاکسا

مسئول مبارزه با پولشویی شپاکسا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - TSE:کاذر

سهامدار عمده کاذر

Ownership role entity

UBO - TSE:بورس

مالک ذی‌نفع بورس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:شپترو

مدیر مالی شپترو

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:وکادو

مسئول تطبیق وکادو

Position entity (Compliance)

MLRO - IFB:اتکاسا

مسئول مبارزه با پولشویی اتکاسا

Position entity (AML/CFT)

MajorShareholder - IFB:دحاوی

سهامدار عمده دحاوی

Ownership role entity

UBO - IFB:حآفرین

مالک ذی‌نفع حآفرین

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

CFO - IFB:تماوند

مدیر مالی تماوند

Position entity (CFO / Finance)

CCO - IFB:تابا

مسئول تطبیق تابا

Position entity (Compliance)

Indictment: Export control violation

کیفرخواست نقض کنترل صادرات

Enforcement / charge pattern

Chairman - TSE:شپاکسا

رئیس هیئت مدیره شپاکسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Chairman - TSE:رکیش

رئیس هیئت مدیره رکیش

Position entity (Chairman / Board Chair)