👥 Entity Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

💡

Chairman - TSE:سیلام

رئیس هیئت مدیره سیلام

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:کازرو

رئیس هیئت مدیره کازرو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:توسعه

رئیس هیئت مدیره توسعه

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:تفارس

رئیس هیئت مدیره تفارس

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🏢

KleptoCapture Task Force

کارگروه KleptoCapture

DOJ task force

Total: 0

organization

🏢

Axis Bank

اکسیس بانک

Bank

Total: 0

organization

🏢

Paksan (TSE:شپاکسا)

پاکسان

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Insurance Atkayy Saman 50% Tadyh (IFB:اتکاسا)

بیمه اتکایی سامان 50% تادیه

Public company (Iran Fara Bourse) — بیمه وصندوق...

Total: 0

organization

💡

TSE:فلامی

فلامی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:تنوین

تنوین

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:گنگین

گنگین

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:فمراد

رئیس هیئت مدیره فمراد

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:چدن

مالک ذی‌نفع چدن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:قمرو

مدیر مالی قمرو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دشیمی

مسئول تطبیق دشیمی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کلوند

مسئول مبارزه با پولشویی کلوند

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وسکاب

سهامدار عمده وسکاب

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ثاخت

مالک ذی‌نفع ثاخت

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شتولی

مدیر مالی شتولی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وطوبی

مسئول تطبیق وطوبی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:خکاوه

مسئول مبارزه با پولشویی خکاوه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بهپاک

سهامدار عمده بهپاک

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:گشان

مالک ذی‌نفع گشان

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:قنقش

مدیر مالی قنقش

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:اوان

مسئول تطبیق اوان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Invoice fraud

بازداشت بابت تقلب فاکتور

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

🏢

Disruptive Technology Strike Force

گروه ضربت فناوری‌های حساس

Export control enforcement

Total: 0

organization

🏢

Mashreq Bank

مشـرق بانک

Bank

Total: 0

organization

📍

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

جزایر کارائیب هلند

Country

Total: 0

location

💡

TSE:تملت

تملت

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:سمگا

سمگا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

🏢

High Council for Countering Terrorist Financing

شورای عالی مقابله با تامین مالی تروریسم

CFT policy body (Iran)

Total: 0

organization

💡

UBO - TSE:تاصیکو

مالک ذی‌نفع تاصیکو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:تپمپی

مدیر مالی تپمپی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:قمرو

مسئول تطبیق قمرو

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:دشیمی

مسئول مبارزه با پولشویی دشیمی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کلوند

سهامدار عمده کلوند

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:وسکاب

مالک ذی‌نفع وسکاب

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:ثشاهد

مدیر مالی ثشاهد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شتولی

مسئول تطبیق شتولی

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وطوبی

مسئول مبارزه با پولشویی وطوبی

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:خکاوه

سهامدار عمده خکاوه

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بهپاک

مالک ذی‌نفع بهپاک

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:گدنا

مدیر مالی گدنا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:قنقش

مسئول تطبیق قنقش

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:اوان

مسئول مبارزه با پولشویی اوان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Kickback

بازداشت بابت پورسانت غیرقانونی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ختوقا

رئیس هیئت مدیره ختوقا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ساربیل

رئیس هیئت مدیره ساربیل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ممسنی

رئیس هیئت مدیره ممسنی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →