Also available in Persian — نسخه فارسی ✈️ Telegram EN فا

👥 Entity Database

43,910 people, organizations, and institutions shaping Iran's politics, military, and society.

Krbn Ayran (TSE:شکربن)

کربن ایران

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Tjly Development Madn and Flzat (IFB:تجلی)

تجلی توسعه معادن و فلزات

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج کانه...

Total: 0

organization

💡

TSE:تپمپی

تپمپی

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

TSE:ثشاهد

ثشاهد

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:گکوثر

گکوثر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:وتوکا

رئیس هیئت مدیره وتوکا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کماسه

مسئول مبارزه با پولشویی کماسه

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:تپمپی

سهامدار عمده تپمپی

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:قمرو

مالک ذی‌نفع قمرو

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:دجابر

مدیر مالی دجابر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:کترام

مسئول تطبیق کترام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:وصنا

مسئول مبارزه با پولشویی وصنا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ثشاهد

سهامدار عمده ثشاهد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:شتولی

مالک ذی‌نفع شتولی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:وگستر

مدیر مالی وگستر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:خبنیان

مسئول تطبیق خبنیان

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:غویتا

مسئول مبارزه با پولشویی غویتا

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:گدنا

سهامدار عمده گدنا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:قنقش

مالک ذی‌نفع قنقش

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:چنوپا

مدیر مالی چنوپا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Money mule

بازداشت بابت قاطر پول

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

MLRO

مسئول مبارزه با پولشویی

AML / compliance operation

Total: 0

topic

🏢

ClassNK

کلاس‌اِن‌کی

Classification society

Total: 0

organization

🏢

Riyad Bank

ریاض بانک

Bank

Total: 0

organization

💡

Chairman of Alborz Insurance

رئیس هیئت مدیره بیمه البرز

Position entity (Chairman)

Total: 0

topic

🏢

Investment Gzary Industries Petrochemical (TSE:وپترو)

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

Public company (Tehran Stock Exchange) — محصولات شیمیایی

Total: 0

organization

🏢

Pvya Zrkan Aq Drh (IFB:فزر)

پویا زرکان آق دره

Public company (Iran Fara Bourse) — استخراج کانه...

Total: 0

organization

💡

TSE:تکنو

تکنو

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:گکیش

گکیش

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:تپمپی

مالک ذی‌نفع تپمپی

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:قزوین

مدیر مالی قزوین

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:دجابر

مسئول تطبیق دجابر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:کترام

مسئول مبارزه با پولشویی کترام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:وصنا

سهامدار عمده وصنا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ثشاهد

مالک ذی‌نفع ثشاهد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:داراب

مدیر مالی داراب

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وگستر

مسئول تطبیق وگستر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:خبنیان

مسئول مبارزه با پولشویی خبنیان

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:غویتا

سهامدار عمده غویتا

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:گدنا

مالک ذی‌نفع گدنا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:قچار

مدیر مالی قچار

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:چنوپا

مسئول تطبیق چنوپا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Arrest: Nominee director

بازداشت بابت مدیر صوری

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

KYC for crypto

شناخت مشتری در کریپتو

Crypto / compliance

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:خاهن

رئیس هیئت مدیره خاهن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:سمازن

رئیس هیئت مدیره سمازن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شفارا

رئیس هیئت مدیره شفارا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:شرانل

رئیس هیئت مدیره شرانل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:توسن

رئیس هیئت مدیره توسن

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Money mule

قاطر پول

Financial crime / typology

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →