👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

44,500

All Entities

👤 27,300

People

🏢 8,250

organizations

📍 1,748

locations

💡 6,874

topics

📅 11

events

Filters: Topic × Clear all

💡

CCO - TSE:زمگسا

مسئول تطبیق زمگسا

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زمگسا

سهامدار عمده زمگسا

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:زپارس

مسئول تطبیق زپارس

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زپارس

سهامدار عمده زپارس

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

TSE:ستران

ستران

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 2

topic

💡

Company service provider

ارائه‌دهنده خدمات شرکتی

Corporate vehicle

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:زکوثر

مسئول تطبیق زکوثر

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

Phytosanitary Certificate

گواهی بهداشت گیاهی

Trade documentation

Total: 2

topic

💡

NIMA Rate

نرخ نیما

FX market concept (Iran)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زکوثر

سهامدار عمده زکوثر

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

Humanitarian exception

استثنای بشردوستانه

Sanctions / enforcement

Total: 2

topic

💡

PLC

پی‌ال‌سی

Legal form / suffix

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:سیمرغ

مسئول تطبیق سیمرغ

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

Chairman - National Petrochemical Company

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سیمرغ

سهامدار عمده سیمرغ

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

BIS Denied Persons List

فهرست افراد/نهادهای محروم BIS

Export control list

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:سپید

مسئول تطبیق سپید

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

PO Box

صندوق پستی

Corporate vehicle / ownership

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سپید

سهامدار عمده سپید

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

DAP

دی‌ای‌پی

Incoterm

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کطبس

مسئول تطبیق کطبس

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کطبس

سهامدار عمده کطبس

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

Nuclear Suppliers Group

گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای

Export control regime

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:حفاری

مسئول تطبیق حفاری

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:حفاری

سهامدار عمده حفاری

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

IFB:بهپاک

بهپاک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 2

topic

💡

Public joint stock company (Iran)

سهامی عام

Legal form (Iran)

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کنور

مسئول تطبیق کنور

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کنور

سهامدار عمده کنور

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

Settlement finality

قطعیت تسویه

Payments / settlement

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کچاد

مسئول تطبیق کچاد

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

D-U-N-S Number

شماره دانز

Identifier

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کچاد

سهامدار عمده کچاد

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

TSE:شبندر

شبندر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 2

topic

💡

Bank Secrecy Act

قانون محرمانگی بانکی (BSA)

Law / regulation

Total: 2

topic

💡

USA PATRIOT Act

قانون پاتریوت آمریکا

Law / regulation

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کگل

مسئول تطبیق کگل

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

IFB:غبهار

غبهار

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کگل

سهامدار عمده کگل

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

End user certificate

گواهی کاربر نهایی

Export control document

Total: 2

topic

💡

TSE:وکار

وکار

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کروی

مسئول تطبیق کروی

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

TSE:ونوین

ونوین

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کروی

سهامدار عمده کروی

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کاما

مسئول تطبیق کاما

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

💡

Chairman - Irancell

رئیس هیئت مدیره ایرانسل

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 2

topic

💡

MajorShareholder - TSE:کاما

سهامدار عمده کاما

Ownership role entity

Total: 2

topic

💡

IFB:تراک

تراک

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 2

topic

💡

List: FATF Jurisdictions Under Increased Monitoring

فهرست خاکستری FATF

Watchlist

Total: 2

topic

💡

CCO - TSE:کمنگنز

مسئول تطبیق کمنگنز

Position entity (Compliance)

Total: 2

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →