👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MajorShareholder - IFB:ثاژن

سهامدار عمده ثاژن

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ساذری

مالک ذی‌نفع ساذری

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:نتوس

مدیر مالی نتوس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Forgery

محکومیت بابت جعل

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

USD Coin (USDC)

یو‌اس‌دی‌سی (USDC)

Stablecoin

Total: 0

topic

💡

TSE:دعبید

دعبید

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:فجوش

فجوش

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

E.O. 13382

فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲

U.S. executive order (WMD)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:پدرخش

سهامدار عمده پدرخش

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:خزامیا

مالک ذی‌نفع خزامیا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:غپاک

مدیر مالی غپاک

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:شکلر

مسئول تطبیق شکلر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:سشرق

مسئول مبارزه با پولشویی سشرق

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ولصنم

سهامدار عمده ولصنم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:رمپنا

مالک ذی‌نفع رمپنا

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:فگستر

مدیر مالی فگستر

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:اتکای

مسئول تطبیق اتکای

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وهور

مسئول مبارزه با پولشویی وهور

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:لازما

سهامدار عمده لازما

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ثاژن

مالک ذی‌نفع ثاژن

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سایرا

مدیر مالی سایرا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:نتوس

مسئول تطبیق نتوس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:دسبحا

رئیس هیئت مدیره دسبحا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ولصنم

رئیس هیئت مدیره ولصنم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:ویسا

رئیس هیئت مدیره ویسا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:لازما

رئیس هیئت مدیره لازما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:حاریا

رئیس هیئت مدیره حاریا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

TSE:وپخش

وپخش

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:بهیر

بهیر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

IFB:فبیرا

فبیرا

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

E.O. 13599

فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹

U.S. executive order (Iran)

Total: 0

topic

💡

Compliance term: KYC

شناخت مشتری

Compliance process

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:پدرخش

مالک ذی‌نفع پدرخش

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:خساپا

مدیر مالی خساپا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:غپاک

مسئول تطبیق غپاک

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:شکلر

مسئول مبارزه با پولشویی شکلر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سشرق

سهامدار عمده سشرق

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ولصنم

مالک ذی‌نفع ولصنم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:رتکو

مدیر مالی رتکو

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:فگستر

مسئول تطبیق فگستر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:اتکای

مسئول مبارزه با پولشویی اتکای

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وهور

سهامدار عمده وهور

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:لازما

مالک ذی‌نفع لازما

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ثتوسا

مدیر مالی ثتوسا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سایرا

مسئول تطبیق سایرا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:نتوس

مسئول مبارزه با پولشویی نتوس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Front company

محکومیت بابت شرکت پوششی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

TrueUSD (TUSD)

ترو‌یو‌اس‌دی (TUSD)

Stablecoin

Total: 0

topic

💡

IFB:وجامی

وجامی

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

E.O. 13622

فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

U.S. executive order (Iran energy)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →