👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

44,532

All Entities

👤 27,322

People

🏢 8,257

organizations

📍 1,750

locations

💡 6,874

topics

📅 11

events

Filters: Topic × Clear all

💡

MLRO - TSE:شفارس

مسئول مبارزه با پولشویی شفارس

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:ساروم

سهامدار عمده ساروم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:حفارس

مالک ذی‌نفع حفارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:شلرد

مدیر مالی شلرد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:وسپهر

مسئول تطبیق وسپهر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:ومعلم

مسئول مبارزه با پولشویی ومعلم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:بکهنوج

سهامدار عمده بکهنوج

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ساروج

مالک ذی‌نفع ساروج

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:زقیام

مدیر مالی زقیام

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:پیزد

مسئول تطبیق پیزد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وهنر

مسئول مبارزه با پولشویی وهنر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

Conviction: Wire fraud

محکومیت بابت کلاهبرداری انتقالی

Enforcement / charge pattern

Total: 0

topic

💡

FedNow

فدناو

Instant payments (US)

Total: 0

topic

💡

IFB:کاریز

کاریز

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:فروس

مدیر مالی فروس

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:خنصیر

مسئول تطبیق خنصیر

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:غسالم

مسئول مبارزه با پولشویی غسالم

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:شفارس

سهامدار عمده شفارس

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:ساروم

مالک ذی‌نفع ساروم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:حتوکا

مدیر مالی حتوکا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:شلرد

مسئول تطبیق شلرد

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:وسپهر

مسئول مبارزه با پولشویی وسپهر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:ومعلم

سهامدار عمده ومعلم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:بکهنوج

مالک ذی‌نفع بکهنوج

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:سمتاز

مدیر مالی سمتاز

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:زقیام

مسئول تطبیق زقیام

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:پیزد

مسئول مبارزه با پولشویی پیزد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وهنر

سهامدار عمده وهنر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:تیپیکو

رئیس هیئت مدیره تیپیکو

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - TSE:ما

رئیس هیئت مدیره ما

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:معیار

رئیس هیئت مدیره معیار

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:حسینا

رئیس هیئت مدیره حسینا

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Chairman - IFB:فبستم

رئیس هیئت مدیره فبستم

Position entity (Chairman / Board Chair)

Total: 0

topic

💡

Wasabi Wallet

کیف پول واسابی

Privacy / Mixing

Total: 0

topic

💡

TSE:پاکشو

پاکشو

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 0

topic

💡

IFB:کگهر

کگهر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:فروس

مسئول تطبیق فروس

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - TSE:خنصیر

مسئول مبارزه با پولشویی خنصیر

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - TSE:غسالم

سهامدار عمده غسالم

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - TSE:شفارس

مالک ذی‌نفع شفارس

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - TSE:سصوفی

مدیر مالی سصوفی

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - TSE:حتوکا

مسئول تطبیق حتوکا

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:شلرد

مسئول مبارزه با پولشویی شلرد

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:وسپهر

سهامدار عمده وسپهر

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:ومعلم

مالک ذی‌نفع ومعلم

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

💡

CFO - IFB:ددانا

مدیر مالی ددانا

Position entity (CFO / Finance)

Total: 0

topic

💡

CCO - IFB:سمتاز

مسئول تطبیق سمتاز

Position entity (Compliance)

Total: 0

topic

💡

MLRO - IFB:زقیام

مسئول مبارزه با پولشویی زقیام

Position entity (AML/CFT)

Total: 0

topic

💡

MajorShareholder - IFB:پیزد

سهامدار عمده پیزد

Ownership role entity

Total: 0

topic

💡

UBO - IFB:وهنر

مالک ذی‌نفع وهنر

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 0

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →