👥 Topic Database

Sort by Risk Score Sort by Mentions Sort by Recent Activity Sort A-Z Search

43,910

All Entities

👤 26,929

People

🏢 8,106

organizations

📍 1,690

locations

💡 6,874

topics

📅 10

events

Filters: Topic × Clear all

💡

Pax Dollar (USDP)

پکس‌دلار (USDP)

Stablecoin

Total: 1

topic

💡

Magnitsky Act

قانون ماگنیتسکی

Human rights sanctions framework

Total: 1

topic

💡

Compliance term: Delisting

حذف از فهرست تحریم

Sanctions action

Total: 1

topic

💡

Conviction: Shell company

محکومیت بابت شرکت صوری

Enforcement / charge pattern

Total: 1

topic

💡

TSE:پارسان

پارسان

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

TSE:کیمیاتک

کیمیاتک

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

Samourai Wallet

کیف پول سامورای

Privacy / Mixing

Total: 1

topic

💡

Trade term: EXW

ای‌اکس‌دبلیو

Incoterm

Total: 1

topic

💡

IFB:وامیر

وامیر

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 1

topic

💡

Criminal fine

جریمه کیفری

Enforcement / legal process

Total: 1

topic

💡

Identifier: Economic code (Iran)

کد اقتصادی

Identifier

Total: 1

topic

💡

Faster Payments

فستر پیمنتس

UK instant payments

Total: 1

topic

💡

TSE:سفار

سفار

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

Trade Finance

تأمین مالی تجارت

Finance category

Total: 1

topic

💡

SWIFT gpi

سوئیفت جی‌پی‌آی

SWIFT service

Total: 1

topic

💡

CFO - TSE:فولاد

مدیر مالی فولاد

Position entity (CFO / Finance)

Total: 1

topic

💡

Factoring

فاکتورینگ

Trade finance

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:فولاد

مسئول تطبیق فولاد

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

Cold wallet

کیف پول سرد

Crypto / compliance

Total: 1

topic

💡

IFB:وسالت

وسالت

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 1

topic

💡

MLRO - TSE:فولاد

مسئول مبارزه با پولشویی فولاد

Position entity (AML/CFT)

Total: 1

topic

💡

IFB:وزمین

وزمین

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:فولاد

سهامدار عمده فولاد

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

UBO - TSE:فولاد

مالک ذی‌نفع فولاد

Ownership role entity (UBO / beneficial owner)

Total: 1

topic

💡

ISBP

آی‌اس‌بی‌پی

Trade finance

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:زمگسا

مسئول تطبیق زمگسا

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

DeFi

دیفای

Crypto / compliance

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زمگسا

سهامدار عمده زمگسا

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:زپارس

مسئول تطبیق زپارس

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

TSE:سشرق

سشرق

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زپارس

سهامدار عمده زپارس

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

TSE:ستران

ستران

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

Certificate of Inspection

گواهی بازرسی

Trade documentation

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:زکوثر

مسئول تطبیق زکوثر

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:زکوثر

سهامدار عمده زکوثر

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

Identity theft

سرقت هویت

Financial crime / typology

Total: 1

topic

💡

EU Consolidated Sanctions List

فهرست تجمیعی تحریم‌های اتحادیه اروپا

Sanctions list

Total: 1

topic

💡

IFB:هجرت

هجرت

Stock ticker (Iran Fara Bourse)

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:سیمرغ

مسئول تطبیق سیمرغ

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

BIS Entity List

فهرست موجودیت‌های BIS

Export control list

Total: 1

topic

💡

CTF

مبارزه با تامین مالی تروریسم

Compliance concept

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سیمرغ

سهامدار عمده سیمرغ

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

TSE:کهمدا

کهمدا

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

FCA

اف‌سی‌ای

Incoterm

Total: 1

topic

💡

TSE:کپشیر

کپشیر

Stock ticker (Tehran Stock Exchange)

Total: 1

topic

💡

CCO - TSE:سپید

مسئول تطبیق سپید

Position entity (Compliance)

Total: 1

topic

💡

Indictment: Diversion

کیفرخواست انحراف مسیر

Enforcement / charge pattern

Total: 1

topic

💡

SARL

سارل

Legal form / suffix

Total: 1

topic

💡

MajorShareholder - TSE:سپید

سهامدار عمده سپید

Ownership role entity

Total: 1

topic

💡

Mail drop

آدرس صندوق پستی

Corporate vehicle / ownership

Total: 1

topic

🚨 Explore High-Risk Entities

View entities flagged by OFAC sanctions, adverse media, and network analysis.

View High-Risk List →